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密码保护:深圳前海滚雪球财富管理有限公司(“滚雪球”平台) 2021.9.28……警方通告。近期,警方将6名犯罪嫌疑人提请检察机关批准逮捕。深圳市南山区人民检察院依法对其中3名犯罪嫌疑人批准逮捕;对另外3名……警方再次告诫“滚雪球”平台涉案工作人员(含离职人员),应主动将其在公司工作期间的奖金、提成、佣金等非法所得全额退缴至待收款专户,并主动到案说明情况,争取从轻、从宽处理。警方将依法加大案件侦办力度,全力追赃挽损
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那些年,我们一起雷过的网贷
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宜昌中澳行投资咨询有限公司 2021.9.27……2021年9月27日上午,肖某某等6名被告人非法吸收公众存款案在葛洲坝人民法院一审公开开庭审理。被告人肖某某伙同他人策划、注册成立宜昌中澳行投资咨询有限公司,以承诺高息回报为诱饵,通过发放宣传单、发放礼品拉拢客户等方式组织、指挥非法吸收公众存款活动,被告人代某某、尤某某、陈某某、顾某某、邓某某为获利或者受雇佣,组织、实施非法吸收公众资金累计39000余万元,造成428名投资人6300余万元经济损失的直接后果
招商贷 2021.9.30……筹建招商贷出借人委员会。自2018年9月以来,我司一直致力于平台存量风险化解工作,经过多方努力,现取得阶段性成效。随着时间的推移,债务人逃废债情况愈加严重,资产清收工作日趋艰难。为维护广大出借人合法权益,最大限度降低出借人损失,公司拟组建“招商贷出借人委员会”,形成合力,全力推进资产清收工作,加速出借人兑付,现公司特面向全体出借人公开征集、选举委员会成员
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密码保护:China, 资金清退, 物品认领 2024.11.13-11.15
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2024.11.13 新疆阿勒泰地区吉木乃县11月12日在吉木乃县政府办公楼附近绿化带依法抓捕2头牛3匹马认领并罚金
2024年11月15日
China, 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.14
2024年11月15日
密码保护:China, 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
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2024年11月15日
Vietnam, lừa đảo,chiếm đoạt tài sản,khởi tố vụ án,cho vay lãi nặng,môi giới mại dâm,mại dâm,cướp,trộm cắp,vụ trộm,bắt cóc 2024.10.19-11.14
2024年11月15日
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