苏州工业园区人民检察院
起 诉 书
苏园检诉刑诉〔2020〕76号
被告人杨东，男，1991年**月**日生，身份证号码3205861991********，汉族，专科文化，系苏州**投资管理有限公司（苏州缘天诚投资管理有限公司）法人代表，住苏州工业园区娄葑镇**家园**幢**室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月12日被苏州市公安局苏州工业园区分局取保候审。2019年4月19日被本院取保候审。
被告人顾贤龙，男，1990年**月**日生，身份证号码3205861990********，汉族，大学本科文化，系**（苏州）有限公司（诚信源非融资性担保(苏州)有限公司）法人代表，住苏州工业园区**花园** 幢** 室。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月6日被苏州市公安局苏州工业园区分局取保候审。2019年4月19日被本院取保候审。
本案由苏州市公安局工业园区分局侦查终结，以被告人杨东、顾贤龙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
2015年6月，被告人杨东吸收被告人顾贤龙进入苏州**投资管理有限公司（苏州缘天诚投资管理有限公司）成为该公司股东，之后两被告人又先后成立了**（苏州）有限公司（诚信源非融资性担保(苏州)有限公司）、苏州**有限公司（苏州缘天金服网络科技有限公司）等缘天系公司，在未经依法批准情况下，开展“P2P”业务。其中，杨东负责雇佣业务人员以散发传单、电话介绍等途径对外公开宣传，以约定年化收益率7%-14%，到期兑付本金利息为诱饵，向社会不特定人员销售投资理财产品，吸收公众存款。顾贤龙（2016 年11月退股前）负责管理放款团队对外寻找贷款人、审核贷款资质，并对收放款进行支配及管理。
投资人在签订投资协议后通过向第三方平台充值的方式进行投资，但上述资金先后被杨东、顾贤龙以转入个人银行卡的方式形成资金池，以汇集、打散、错期匹配的方法用于对外放款、公司日常经营、发放佣金提成及返本付息。
经审计，截止至2018 年5 月，被告人杨东吸收资金共计5.34 亿元（剔除重复投资实际吸收3.12 亿元），造成经济损失共计1.038亿元。被告人顾贤龙截止至2016 年11月退股前，吸收资金共计1.98 亿元（剔除重复投资实际吸收1.17 亿元），造成经济损失共计20.89万元。
案发后，被告人杨东、顾贤龙均自动投案，并如实供述了自己的罪行。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：被告人户籍信息及银行流水明细、相关协议等；
2.证人邹某某、沈某某等人的证言；
3.被告人杨东、顾贤龙的供述与辩解；
4.苏州衡平会计师事务所出具的专项审核报告；
5.扣押、冻结决定书。
本院认为，被告人杨东、顾贤龙违反国家金融管理规定，向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人杨东、顾贤龙均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定，均系主犯。被告人杨东、顾贤龙均自动到案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，均系自首，均可以从轻或减轻处罚。被告人杨东自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。
此 致
苏州工业园区人民法院
检察员：徐 佳
2020年4月16日
（此页无正文）
附：
1.被告人杨东（联系电话：1386256****）、被告人顾贤龙（联系电话：1809427****）现均取保候审于户籍地；
2.全部案卷材料和证据材料；
3.移送物品清单。
发表回复