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密码保护:“爱福家” 2021.9.29……警方通告(十)。2021年7月至9月,南京市公安局建邺分局依法对主动投案自首的“爱福家”案犯罪嫌疑人陈某玲(女,35岁,原“爱福家”重庆城市督导,案发前已离职)、贾某娟(女,34岁,原“爱福家”常州城市督导,案发前已离职)、孙某月(女,32岁,原“爱福家”上海、苏南区域总监)采取取保候审措施;对犯罪嫌疑人张某景(女,33岁,原“爱福家”济南城市督导)、李某(男,45岁,原“爱福家”悦晚股权投资(上海)有限公司法定代表人)采取
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非法集资
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苏州缘天金服、苏州缘天诚投资管理有限公司、杨东、顾贤龙 2020.4.16……被告人杨东、顾贤龙涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……杨东负责雇佣业务人员以散发传单、电话介绍等途径对外公开宣传,以约定年化收益率7%-14%,到期兑付本金利息为诱饵,向社会不特定人员销售投资理财产品,吸收公众存款。顾贤龙(2016 年11月退股前)负责管理放款团队对外寻找贷款人、审核贷款资质,并对收放款进行支配及管理。投资人在签订投资协议后通过向第三方平台充值的方式进行投资,但上述资金先后被杨东、顾贤龙以转入个人银行卡的方式形成资金池,以汇集、打散、错期匹配的方法用于对外放款、公司日常经营、发放佣金提成及返本付息。案发后,被告人杨东、顾贤龙均自动投案,并如实供述了自己的罪行
陕西智购网络科技股份有限公司固原代理点宁夏永福智惠汽车销售有限公司 2021.8.27……警方通告。开发区公安分局正在侦办宁夏永福智惠汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,为收集相关证据,查明案件事实,请未登记确认的投资参与人员携带投资协议(合同)、收款收据、身份证、银行卡、转账凭证复印件、银行账户交易流水(在银行账户开户银行调取自第一次存款时间开始至今交易明细,流水明细中显示对方账号及对方户名)于2021年9月30日(正常上班期间上午8:30-12:00、下午14:30-18:30)前到固原市公安局经济开发区分局经侦大队登记确认
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