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密码保护:通金所 2021.10.27……通金所案件开庭审理系列报道(七)。……海淀法院对通金所直属九分公司焦秀荣、业务员任莉静2人的审理于2021年10月25日上午在海淀法院山后法庭开庭。……焦秀荣(在押):通金所直属九分公司兼职团队经理,是另一庭被告沙沙(案号2021-1001)的母亲。女儿被抓,被告去派出所探望女儿并主动投案。……任莉静(在押):通金所直属九分公司兼职客户经理,2020年1月9日在家被抓捕。签署了《认罪认罚具结书》。2018年3月经过赵莉、赵蕊介绍进入通金所做兼职,没有工资,她的提成款也都是通过赵莉、赵蕊的银行卡转账给她的。
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颉秉燕(甘肃煜景隆商务有限公司和陇西天弘商务有限公司) 2021.10.27……警方通告。在2016年至2018年期间,犯罪嫌疑人颉秉燕违反国家金融管理规定,以资金紧张为由,通过“口口相传”的方式,在陇西县巩昌镇以2分至5分不等的月息,向被害人非法吸收存款并出具了相关的“借条”凭证,承诺在短期内还款,所借现金大部分用于归还他人借款和支付高额利息,同时将部分资金给他人放贷,从中牟利。2018年10月18日,颉秉燕因涉嫌非法吸收公众存款罪被我局刑事拘留,2019年9月19日,颉秉燕因涉嫌非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑。现面向社会广泛征集线索,凡向颉秉燕出借资金未在公安机关登记、报案的受害人请于2021年10月28日至2021年11月27日期间,到陇西县公安局经侦大队登记、报案
通金所 2021.10.28……通金所案件开庭审理系列报道(八)。……海淀法院对通金所第十一分公司姚秀胜等6人的审理于2021年10月25日全天在海淀法院山后法庭开庭。被告人:姚秀胜、董亚伟、王文娟、赵凤芝、肖靖涛、钱义锐,共计6人,全部被取保候审。辩护律师:6人……本次法庭被告6人均为通金所11分公司客户经理,均于2020年1月9日被羁押,于2020年2月15日被批准逮捕。其中姚秀胜,肖靖涛被认定自首……2021年10月25日全天开庭审理的通金所11分公司的六名被告,有五名签署了《认罪认罚具结书》并数额不同的退赔。公诉方对于这五名被告的刑期建议也是较轻。作为团队组长的钱义锐既不认罪也不退赔,他没有签署《认罪认罚具结书》,还委托其辩护律师做了无罪辩护。公诉方也是根据他的表现给出了建议刑期3至4年
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