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密码保护:通金所 2021.10.29……通金所案件开庭审理系列报道(九)……海淀法院对通金所第五分公司宋立红、张杰、夏艳飞、周晓冬4人的审理分别于2021年10月26日上午和下午在海淀法院山后法庭开庭。被告宋立红、张杰、夏艳飞、周晓冬4人均是通金所第五分公司业务员,公诉方对被告4人均以“非法吸收公众存款”罪起诉。……公诉方意见:公诉人提出被告人挂单的目的是为了增加业绩额以保留工职或提高提成比例等,虽然相应的提成没有直接拿到,但是间接的好处还是有的
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那些年,我们一起雷过的网贷
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银湖网、熊猫金库 2021.10.19……以下10月19日是借友走访了解的情况,由于了解的情况是根据借友记忆摘要,加上都是口头答复,难免有所理解偏差,仅供参考……六、蚌埠银行官司和解了,大约10个亿的官司。有何进展?……七、是否银湖和熊猫金库必须报案?……九、关于稳控和追赃挽损到底是哪个部门管?金融办说立案后由经侦负责,你们经侦说兑付由金融局负责,上次不是说有个文件吗?
通金所 2021.10.29……通金所案件开庭审理情况通报(九)- 1……通金所业务员“第十一场”开庭审理情况通报……2021年10月26日,上午,通金所业务员审判第十一次庭审在海淀法院(山后)刑庭如期开庭。被告人:2人;宋丽红 张杰 被告人辩护律师:2人……开庭前发生了门卫不让带纸笔进入的情况。由于交涉此事,致使代表进入法庭时错过了开头的部分。……本环节透露的其它信息:A ,这2名被告都是通金所原5分的员工,工作时间较短(不到一年)。B ,这2名被告基本都存在较大比例的挂单情况(部分被公诉人认可),故出现业绩额较大,获利额较小的情况。C ,本庭出现了在公诉人出示的书证中有两份被告人张杰的客户提供的谅解书的情况。D ,本庭出现了公诉人不掌握被告退赔数额的情况。
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2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
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2024年11月16日
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2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
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2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
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2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
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