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密码保护:通金所 2021.11.2……通金所案件开庭审理系列报道(十四)。海淀法院对通金所直属第七分公司侯捷、曲凯明和赵亮3人的审理于2021年10月28日上午在海淀法院山后法庭开庭。本庭被告侯捷、曲凯明、赵亮3人均为通金所直属第七分公司职员,均于2020年1月9日被羁押,于2020年2月15日被批准逮捕。公诉方对被告3人均以“非法吸收公众存款”罪起诉。被告人侯捷(在押):通金所直属第七分公司客户经理,2018年5月在通金所兼职(无基本工资,只拿提成)。审计业绩金额为7734.1万元(含本人出借金额55万元,母亲出借金额586万元),非法获利金额71.9万元。已签署《认罪认罚具结书》,已退赔30万元。赵亮自述自己和家庭都把资产放进通金所,并有100万元借债,因此,目前无法退赔非法所得
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鄂尔多斯刘芸涉嫌非法吸收公众存款 2021.11.2……警方通告。凡是与刘芸有债权债务的单位和个人在本公告发布之日起三十日内(即2021年11月2日至2021年12月2日),携单位营业执照和本人身份证、借款单原件复印件及其他汇款凭证(微信、支付宝、银行转账凭证等相关证明)到东胜公安分局经济犯罪侦查大队申报,并配合调查、核对账目
通金所 2021.11.2……通金所案件开庭审理系列报道(十五)。……海淀法院对通金所第八分公司何佳等18人的审理于2021年10月28日在海淀法院(山后)六层大法庭开庭。被告人:何佳、冯金玉、耿文蓉、肖国兰、崔清法、郝秋菊、王云耐、胡东伟、贾涛、刘革萍、苏璇、洪伟、胡天硕、聂元丽、吉秀萍、杨浩、姜政、单兆玉,共计18人。被告人辩护律师:18人……被告人何佳(取保):通金所8分公司客户经理,就职时间为2016年4月至2019年8月。涉案总额2699万元,本人出借金额763万元,违法所得64.43万元,已退赔156万元。……被告人的任职时间、所担任的职位。这十八名被告的特点,普遍是年轻、学历低,大部分人都是兼职,有个别是先做了出借人后又兼职。入职时间短,而且大部分人都是与自己的父母、妻子、丈夫、兄弟姐妹及亲朋好友签的单。个别人做的是纯自己家里人及发小的他们都提交了谅解书。还有吉秀平、崔法清年龄比较大近70岁了,都是退休后做兼职,并且入职时间很短(其他详细数据见附表)
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