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密码保护:通金所 2021.11.6……通金所案件开庭审理系列报道(十九)。海淀法院对通金所十分公司客户经理李许硕、高炜、李柄楠、齐兰春的审理于2021年11月2日在海淀法院山后法庭开庭。……被告人李许硕(取保):通金所10分公司客户经理,就职时间2017年12月至2019年7月。2020年1月9日在北京家中被抓捕,开庭前10日收到《起诉书》,已签署《认罪认罚具结书》。根据审计报告显示涉案总额4452万元,本人出借金额33万元,认定金额4419万元,违法所得112.24万元,已退赔2万元。被告自辩:先认识十分公司总经理赵文亮,2017年底由万雪婷介绍入职通金所,后来和万雪婷成为夫妻(现正在办理离婚手续)。自己174名客户中只有2人是自己拉的客户(同学和同学的父亲),其他均是在万雪婷签合同时因为是夫妻开车送万雪婷并协助她工作,不应算在自己的名下
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冠群驰骋 2021.11.6……我已经有好几年没出去玩过了,疫情是一方面,疫情前是因为官司,冠群的案子钱都没有了心情几年不好估计都影响寿命。以前刘广东在冠群的年度工作汇报会上对出借人发表演讲,让广大的出借人放心冠群有六百多亿的资产,出借人的出借资金二百多亿几倍覆盖,刘广东自称家里人都长寿88岁都算夭折。现在他也就50岁吧!
证大捞财宝 2021.11.6……回款数据自本年10/22起有微小计算误差,经过重新计算,截止本年11/5,回款账户冻结余额约为18.5191亿元,本周较上周净增47万元,特此更正!有关催收后续事宜,近日各群也有多种说法,一些自媒体公众号也纷纷发表各种小道信息。在此、统一回复大家,关于催收,最终情况以JZ的“警情通报”公告内容为准,敬请大家不要误传;同时,也请耐心等待案件的最终结果
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2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
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2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
Vietnam! Trương Mỹ Lan, giai đoạn 1, Án tử hình, Phúc thẩm, (张美兰案第一阶段死刑上诉) 2024.10.23-11.15
2024年11月15日
Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月15日
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