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密码保护:安徽好车贷P2P平台 2021.11.22……合肥中院庭审文字直播第一天……11月22日 09:06 审判长:(敲法槌)现在开庭,请法警提被告人到庭。 ……11月22日 09:14 安徽省合肥市人民检察院于2020年2月5日以合检刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人熊磊、李京鸿、侯善博、余肖肖、丰利光犯集资诈骗罪,被告人赵怀山、余磊、熊伟、黄治杰、杨志强、檀小红、余仁高、李安生、王晶、马丰宇、花丽、侯龙振、邱华专、曹洪春、傅明余犯非法吸收公众存款罪一案,向本院提起公诉……审判长:各被告人,刚才宣布的人员名单是否听清楚了?……×均:听清楚了。……长:合议庭现告知当事人、辩护人在庭审中享有的相关诉讼权利。各被告人是否申请回避?……×均:不申请。……长:各辩护人是否申请回避?……辩均:不申请。……长:请法警将被告人熊磊留下,其他被告人带下候审。长:被告人熊磊,你对起诉书指控你的犯罪事实是否有异议?×1:没有。长:公诉人可以讯问被告人熊磊。公:根据在卷证据显示,有关社会工作阅历、盗窃前科等情况是否属实?×1:大致属实。公:许诺高利率,吸收的资金有无借新还旧?吸收的资金主要用于哪些用途?是否存在亏损情况。×1:有借新还旧的情况;资金钱大部分用于公司收购,还有一些放贷、实业运营。到立案钱,投资27亿左右,收回10亿左右,大概亏了17亿。公:你是如何归案的?×1:我是经过法国周转时被引渡,我主动放弃了抗辩请求回国,经过引渡程序回国了。……×4(余肖肖)辩:你将她安排到深圳,是为了给公司进行隔离,怕给公司造成波动。是不是?×1:主要原因不是这样。她能力很强,我希望她去深圳帮我做事。我跟她说过把她放到香港上市公司。×4(余肖肖)辩:你对她什么能力比较认可?×1:她综合管理、协调能力、以及互联网运营能力。……×4(余肖肖):一、1.我没有对交易额起到提升的作用,真正的提升是熊磊搞的中达信公司入股之后才产生的。2.熊磊开会安排平台推广,每月安排广告费。3.熊磊亲自参加cctv专访。4.熊磊安排好车贷加入安徽互联网金融协会。5.我入职前真正让好车贷交易额提升的行为我没有参与,都说熊磊推行的。二、我没有安排发标,朱敏的证言不真实。三、财务说我签字就生效,这是不正确的,财务需要一系列的审批程序,最后的决策权归属熊磊。四、说我负责好车贷平台的推广不属实,都是熊磊亲自在会议室开会安排的,我只负责协调跟进。
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中赢好利网(上海中赢金融旗下P2P平台) 2021.2.25……被告人蔡奇来犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人蔡奇来,男,1983年8月4日出生于江西省波阳县,上海中赢金融信息服务有限公司法定代表人、实际经营人,……经审理查明,2013年8月起,被告人蔡奇来为募集资金成立中赢金融、赢祺来金融、中赢卓投等中赢系公司,并在本市杨浦区等地租房办公,未经国家有关部门许可,在上海市、江苏省等地开设“中赢卓投”门店,并在线上设立“V金融”“好利网”“小当家”“卓投线上”等理财平台,公开向社会不特定公众宣传,销售“中赢宝”“周周赢”“双季丰”等理财产品并许以高息回报,吸引不特定公众参与投资。至案发,蔡奇来参与非法吸收公众资金130余亿元,尚未兑付16亿余元……辩护人对指控非法吸收公众存款罪无异议,但对指控事实持有异议,辩称,其中散标由第三方托管,中赢金融未参与资金管理,利息是借款人自己提出,散标无利诱性,不具有违法性;中赢金融不是为违法犯罪而设立,有投资和回报,有合法的散标业务,业务由单位集体决定且收益归单位,应认定为单位犯罪。对指控集资诈骗罪持有异议,辩称,奇赢公司只是放高利贷,绍兴分公司套路贷犯罪,总公司的规章制度是不允许的,蔡奇来也没有指使、允许或默认套路贷犯罪;中赢金融根据合同放贷,不存在虚增流水,至于业务员用自己的话术向借款人说利息低之类的话和借款人没有仔细看合同或急于借款导致被骗,与蔡奇来无关
安徽好车贷P2P平台 2021.11.23……合肥中院庭审文字直播第二天……11月23日 09:02 审判长:继续开庭,请法警提各被告人到庭。被告人可以坐下。 ……审判长:对公诉人出示的上述证据,各被告人有无异议,依次回答。×1(熊磊):无。×2(李京鸿):无。×3(侯善博):对熊磊的供词有异议。我是2016年到2018年负责风控部和资产管理部。余肖肖供词有异议,他们是汇报到我这里由我转发给熊磊。余磊供词,账户作用是测试的。王晶供词,中达信公司入股以后,是我暂时帮忙他一段时间,发标的制作和发布是固定的模式。所有款项的转账只是上报给我等人,这只是一个流程,我没有实际决定权。(如有书面庭后递交法庭)。×4(余肖肖):对熊磊供词有异议,我从来没有全面负责过公司。对侯善博供词,我与他之间表面上是常务副总裁,其实我只是负责网站这一块。我的口供, 2017年4、5月份才知道假标与资金池的事情。关于熊磊下达任务指标,由侯善博执行,这句话不是我说的,我对这些情况不清楚。关于黄治杰供词,信贷管理部不是我负责的。关于提升交易额,这只是运营方面的正常工作。关于王晶供词,我不知道资金放款审批,我没有实质参与资金放款审批。我从来没有安排过补标账户。关于马丰宇供词,关于资金的QQ群,我不记得我在这个群里。(如有书面庭后递交法庭)……第一本证据:长天公司通过以下方式和宣传:一、包装熊磊;将熊磊打造成年轻的企业家,让公众认可熊磊,实际上就是认可他创办的企业长天公司,把长天公司打造成互联网金融( P2P)明星企业;二、包装长天公司:将一般人不懂股权交易挂牌和上市公司挂牌上市是两个截然不同的概念,而有意混淆这两个概念,让投资人把长天公司在股权交易中心挂牌,误认为是上市公司挂牌上,达到投资人投资好车贷的目的;三、欺骗政府监管部门和广大投资人:大肆对外宣传中达信投资千万美金虚假投资入股长天公司这假象,借助媒体对外大肆宣传,将长天公司打造成是一个资金雄厚的合规的P2P企业……11月23日 17:31 审判长:现在休庭。明天上午9点继续开庭
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