犯罪嫌疑人宋金霞涉嫌非法吸收公众存款罪案件通报
深圳市罗湖区人民检察院 2021-11-26
犯罪嫌疑人宋金霞涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
侦查机关认定：
2014年4月2日，已决犯陈忠华（另案处理）伙同犯罪嫌疑人宋金霞注册成立深圳市金鼎祥资产管理有限公司（以下简称金鼎祥公司），该公司未取得金融许可证。犯罪嫌疑人宋金霞占股60%，任公司法定代表人及总经理；陈忠华占股40%，任公司监事。金鼎祥公司实际办公地址为深圳市罗湖区京基100大厦A座21层03单元。陈忠华与犯罪嫌疑人宋金霞对外宣称金鼎祥公司是马来西亚的王姓两兄弟创设的“圆梦赢家”中国区域总代理。投资“圆梦赢家”的理财产品分为银级、白银、金级、白金四个等级，客户按照投资金额在“圆梦赢家”网站（ymyj86surewin4v.com）注册成相应级别的会员。每月10日和25日网站会根据会员级别进行赢币分红，每一赢币相当一美元，赢币到账后通过陈忠华兑换成人民币，并由陈忠华将兑换的人民币支付给投资人。犯罪嫌疑人宋金霞及陈忠华等人公开宣传投资“圆梦赢家”每月利息分红在8.5%-10.5%左右，等级越高，回报率越高，所有投资还有季度分红。“圆梦赢家”网站在向投资人返还小部分利息后，于2014年9月10日关闭。
同时，犯罪嫌疑人宋金霞及陈忠华还向社会不特定公众宣传金鼎祥公司拥有摩根（国际）资产管理有限公司理财服务项目的代理权，投资人投资后每个月可取得投资金额5%的固定收益，犯罪嫌疑人宋金霞及陈忠华与投资人签订了《项目股权认购（入股）协议书》或《理财协议》，投资人的投资款项转入犯罪嫌疑人宋金霞等银行账户。
经审计，金鼎祥公司两项目共吸收投资人数162人，投资金额人民币35，923，358.95元，己返还金额人民币20，002，963.23元，未返还金额人民币15，920，395.72元。
因本案集资参与人数众多，现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问，请与我院联系。
联系人：吴助理
联系电话：25038562
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