犯罪嫌疑人陈金娇涉嫌组织、领导传销活动罪案件通报
深圳市罗湖区人民检察院 2021-12-03 19:14
犯罪嫌疑人陈金娇涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
侦查机关认定以下犯罪事实：
2012年起，马来西亚的“MBI”国际资产管理集团设立“MFC”与“MTI”两大网络平台，虚构线下实体产业，以高额回报作为诱饵，通过拉人头方式发展会员，并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据，从事传销犯罪活动。参加者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后，可获得不同等级的会员身份，会员推荐他人参加的，还可获得平台以“易物点”“回馈积分”等虚拟数字资产形式发放的“直推奖”“对碰奖”“管理奖”等提成奖励。在此基础上，“MBI”集团进一步延伸传销活动链条，发行以区块链技术为幌子的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟货币开展传销活动，并先后上线MBAex和欧联交易所提供交易服务，以UK币作为中间转换，实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移，从中非法牟利。2012年以来，“MBI”传销组织在我局境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市发展会员达1050332人次，会员形成1300余层的巨型金字塔结构，涉案金额特别巨大。
2015年10月，犯罪嫌疑人陈金娇在他人的介绍下，通过投资小量金额注册成为“MBI”会员。为获取更多的非法利益，陈金娇在“MFC”平台注册31个账户，先后在本市罗湖区其住处、国贸大厦等地，通过夸大投资收益、号称稳赚不赔等虚假宣讲，引诱、发展李某某、王某某、吴某某、林某某等人作为下线，并以此获取非法利益。经查证鉴定，犯罪嫌疑人陈金娇在该传销组织的31个账号中下线数量最多的账号所处层级为60，下线层数11，下线数量为237，去重后为60。
因本案参与人数众多，现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问，请与我院联系。
联系人：罗助理
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