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密码保护:山东济南中人商务服务有限公司 2021.12.1……警方通告。为严厉打击非法集资犯罪活动,维护国家金融秩序,最大限度追缴涉案财物,济南市公安局槐荫区分局前期已对济南中人商务服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的部分获利的集资参与人进行了电话通知和现场询问,告知到公安机关退缴获利所得,但有部分人拒绝或者消极配合公安机关工作。公安机关现公告如下
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非法集资
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以推荐股票投资的方式实施诈骗的犯罪团伙 2021.12.3……犯罪嫌疑人兰芬、崔海超等18人涉嫌诈骗罪,孙昌毅等2人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案,已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。……该团伙分两个窝点,其中一个窝点位于我国东莞市,由犯罪嫌疑人关宗辉负责;另一个窝点位于泰国合艾市,由犯罪嫌疑人关宗伟、陶明太、吴鸿燕负责。该团伙先后招徕犯罪嫌疑人谢康成、杨永源、杨再新、胡港、冯树成、郑世辉、陈涌财、陈忠、黄和金、黄立沛、黄谟才、李锋胜、李凤、庞娥、王乔昱、叶凤娟、张玉国、陈孝、傅土连等及犯罪嫌疑人崔海超、姜俊杰、袁志辉、冼晶、梁辉明、梁建国、黄秋菊、林嘉敏、李远富、郑光鹏、刘小奇、王传慧、邓惠记、穆义宁、蔡灿伟、黄奇锋等人。具体犯罪手段为:犯罪嫌疑人假冒“同花顺”等工作人员,以推荐优质股票的名义骗得被害人的信任后,将被害人引流到位于泰国窝点的犯罪嫌疑人所在的各个微信群中,通过推荐被害人加入虚假的股票交易平台如泛金国际、金胜APP等,以投资亏损为由骗得被害人的财物。
北京捷越联合信息咨询有限公司牡丹江第二分公司(捷越联合旗下包括向上金服、向前金服两大P2P平台) 2021.12.2……警方通告。2021年8月30日,黑龙江牡丹江市公安局东安分局依法对北京捷越联合信息咨询有限公司牡丹江第二分公司非法吸收公众存款案立案侦查,凡在北京捷越联合信息咨询有限公司牡丹江第二分公司投资的人员(尚未向公安机关登记并提交材料或已经提供过证据材料但材料不全的投资人),请携带本人身份证、投资时使用的银行卡、投资合同、银行卡交易明细等材料复印件,从即日起至2022年4月1日期间,每周二、周四上午9点至11点,到牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息,核实情况。所有涉及到该案的业务员、团队经理及其他人员请主动来东安分局提交材料
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