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密码保护：理财范P2P平台 2021.8.25……被告人洪天翔、刘兵犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人洪天翔，男，1991年2月22日出生，本科文化，原系北京网融天下金融信息服务有限公司运营副总裁，……被告人刘兵，男，1982年4月24日出生，本科文化，原系北京网融天下金融信息服务有限公司人力资源副总裁……公诉机关指控：被告人洪天翔、刘兵于2014年至2018年间，在北京市朝阳区等地，伙同他人以北京网融天下金融信息服务有限公司的名义，通过该公司“理财范”P2P平台对外公开宣传借贷理财产品，承诺保本返息，与投资人签订《借款合同》等协议，非法吸收公众存款资金共计人民币4亿余元。被告人洪天翔于2019年10月16日被查获归案，到案后退赔人民币120万元在案，被告人刘兵于2019年10月5日被查获归案，到案后已退赔人民币73万元在案
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理财范
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宝典投资线上P2P平台 2021.3.16……原审被告单位宝典投资管理（上海）有限公司、原审被告人王毅、肖文、李思谕、张国强、李顺萍、王海红、姚建英、朱当晓、李影、郭红梅犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原判认定：被告人王毅、肖文受江苏宝典投资管理有限公司实际控制人张龙根（另案处理）指使，收购原上海宝典商务咨询有限公司并更名为宝典投资管理（上海）有限公司（以下简称上海宝典公司）。被告人王毅作为该公司法定代表人，全面管理该公司各项工作，被告人肖文作为该公司财富总监，直接策划、管理该公司对外集资业务。2015年至2017年1月间，被告人王毅、肖文明知上海宝典公司不具有吸收公众存款的资质，以销售P2P理财产品为名，在泰州市海陵区、姜堰区、高港区、泰兴市、靖江市、苏州市吴江区设立6个分公司或营业部进行公开宣传，承诺客户4.8%-14.4%的年化利率，组织各分公司或者营业部团队负责人、理财顾问向社会公众非法吸收公众存款人民币共计3835.5765万元，至案发前未还款为人民币3817.0299万元……被告人王毅、李思谕、张国强、李顺萍、王海红、姚建英、朱当晓、李影、郭红梅犯罪以后均向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。……辩护人提出如下辩护意见：原判对王毅的量刑相比较于同案人肖文，明显不公，应予纠正。1.王毅相比较于肖文，具有法定从轻或减轻处罚情节，王毅系自首；2.数罪并罚时，王毅和肖文的决定执行刑期不平衡。……上诉人肖文提出上诉。在二审审理过程中主动撤回上诉
方橙式P2P理财平台（方橙式金服） 2021.8.2……被告人朱金鸣犯集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人朱金鸣,男,1984年9月19日出生于天津市……经审理查明，2010年9月，被告人朱金鸣在天津市南开区注册成立天津市恒金投资管理有限公司,2017年1月变更为天津市智行投资管理有限公司,注册地为天津市南开区奥城商业广场12号楼809号,被告人朱金鸣为该公司实际负责人。2014年1月至2019年3月,被告人朱金鸣在未经过国家相关部门批准、不具备金融融资资质的情况下,在互联网上设立“方橙式理财平台”,并招聘员工以散发宣传单、网上推介等方式向社会公开宣传。期间,被告人朱金鸣冒用刘轶（另案处理）、杜某、李某2等个人以及天津市爀玛科技有限公司、天津奥巴玛进出口有限公司、天津昌浩金悦商贸有限公司、天津市盛隆园科技有限公司、天津市盛隆林木种植专业合作社、天津市瑞和百泰农业科技发展有限公司等企业的名义，在“方橙式理财平台”发布虚假借款理财项目向社会公众吸揽资金。待集资参与人将钱款汇转至借款人账户后,被告人朱金鸣通过实际控制借款人账户的方式非法占有集资钱款。经核查，被告人朱金鸣通过“方橙式理财平台”吸揽集资钱款人民币6600余万元,造成实际损失人民币4454.61万元,涉及集资参与人295人。公安机关轮候查封被告人朱金鸣名下天津市南开区卫津南路南段西侧星城29号楼3门302号房产。……2020年6月9日,被告人朱金鸣经公安民警电话传唤后自行到公安机关接受讯问,并如实供述了自己的犯罪事实。……上述事实，有经当庭质证、辩证的下列证据予以证实：1.南开区处非办处理智行公司非吸案的工作底稿及要求智行公司提供的相关材料等书证。证实：南开区处非办于2018年8月1日要求智行公司提交公司及法人相关信息、及公司的还款计划，当日智行公司出具承诺书和还款承诺，承诺未设立资金池、未参与非法集资，并于2018年12月31日前还清款项；处非办次日约谈公司总经理李某1，谈话内容基本一致；处非办5日对智行公司及主要人员实行双控。
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