方橙式P2P理财平台（方橙式金服） 2021.8.2……被告人朱金鸣犯集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人朱金鸣,男,1984年9月19日出生于天津市……经审理查明，2010年9月，被告人朱金鸣在天津市南开区注册成立天津市恒金投资管理有限公司,2017年1月变更为天津市智行投资管理有限公司,注册地为天津市南开区奥城商业广场12号楼809号,被告人朱金鸣为该公司实际负责人。2014年1月至2019年3月,被告人朱金鸣在未经过国家相关部门批准、不具备金融融资资质的情况下,在互联网上设立“方橙式理财平台”,并招聘员工以散发宣传单、网上推介等方式向社会公开宣传。期间,被告人朱金鸣冒用刘轶（另案处理）、杜某、李某2等个人以及天津市爀玛科技有限公司、天津奥巴玛进出口有限公司、天津昌浩金悦商贸有限公司、天津市盛隆园科技有限公司、天津市盛隆林木种植专业合作社、天津市瑞和百泰农业科技发展有限公司等企业的名义，在“方橙式理财平台”发布虚假借款理财项目向社会公众吸揽资金。待集资参与人将钱款汇转至借款人账户后,被告人朱金鸣通过实际控制借款人账户的方式非法占有集资钱款。经核查，被告人朱金鸣通过“方橙式理财平台”吸揽集资钱款人民币6600余万元,造成实际损失人民币4454.61万元,涉及集资参与人295人。公安机关轮候查封被告人朱金鸣名下天津市南开区卫津南路南段西侧星城29号楼3门302号房产。……2020年6月9日,被告人朱金鸣经公安民警电话传唤后自行到公安机关接受讯问,并如实供述了自己的犯罪事实。……上述事实，有经当庭质证、辩证的下列证据予以证实：1.南开区处非办处理智行公司非吸案的工作底稿及要求智行公司提供的相关材料等书证。证实：南开区处非办于2018年8月1日要求智行公司提交公司及法人相关信息、及公司的还款计划，当日智行公司出具承诺书和还款承诺，承诺未设立资金池、未参与非法集资，并于2018年12月31日前还清款项；处非办次日约谈公司总经理李某1，谈话内容基本一致；处非办5日对智行公司及主要人员实行双控。