江苏省泗洪县人民检察院
起 诉 书
洪检刑二刑诉〔2020〕54号
被告人刘长宇，男，1970年**月**日生，身份证号码2307031970********，高中文化，深圳市某甲企业、深圳市某乙企业、江西某某企业法定代表人，住辽宁省大连市甘井子区**小区**栋**单元**室（户籍所在地：黑龙江省伊春市南岔区**街**组）。被告人刘长宇因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月15日被宿迁市公安局直属分局刑事拘留，次日被该分局指定居所监视居住，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。
被告人苏石，男，1968年**月**日生，身份证号码3606021968********，大专文化，深圳市某甲企业、深圳市某乙企业、江西某某企业股东，住江西省南昌市西湖区**小区**栋**单元**室（户籍所在地：江西省南昌市东湖区**大道**号）。被告人苏石因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月15日被宿迁市公安局直属分局刑事拘留，同年7月17日被该分局指定居所监视居住，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。
被告人张志刚，男，1979年**月**日生，身份证号码4211821979********，中专文化，深圳市某甲企业、深圳市某乙企业、江西某某企业股东，住江苏省苏州市昆山市**小区**栋**室（户籍所在地：湖北省黄冈市武穴市**路**号）。被告人张志刚因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月15日被宿迁市公安局直属分局刑事拘留，同年7月16日被该分局指定居所监视居住，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。
被告人陈德平，男，1980年**月**日生，身份证号码3604261980********，初中文化，深圳市某甲企业、深圳市某乙企业、江西某某企业股东，住江西省九江市德安县**小区**栋**单元**室（户籍所在地：江西省九江市德安县**乡**村）。被告人陈德平因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月15日被宿迁市公安局直属分局刑事拘留，同年7月17日被该分局指定居所监视居住，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。
被告人黄辉明，男，1977年**月**日生，身份证号码3601021977********，大专文化，深圳市某甲企业、深圳市某乙企业、江西某某企业股东，住江西省南昌市**小区**栋**室（户籍所在地：江西省南昌市青山湖区**路**号）。被告人黄辉明因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月15日被宿迁市公安局直属分局刑事拘留，同年7月17日被该分局指定居所监视居住，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。
被告人吴阳，男，1972年**月**日生，身份证号码3201031972********，大专文化，南京某某企业法定代表人，住南京市鼓楼区**街道**小区**栋**室。被告人吴阳因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月22日被宿迁市公安局直属分局刑事拘留，同年7月23日被该分局指定居所监视居住，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。
被告人魏燚，男，1981年**月**日生，身份证号码6101141981********，大专文化，西安某某企业法定代表人，住陕西省西安市雁塔区**社区**排**号。被告人魏燚因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月15日被宿迁市公安局直属分局刑事拘留，同年7月17日被该分局取保候审。
被告人王庆旭，男，1989年**月**日生，身份证号码3707241989********，初中文化，深圳市某乙企业*甲社区市场总监，住山东省临朐县**镇**村。被告人王庆旭因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月15日被宿迁市公安局直属分局刑事拘留，同年7月17日被该分局取保候审。
被告人陈荣华，男，1984年**月**日生，身份证号码4409021984********，初中文化，深圳市某乙企业*乙社区市场总监，住广东省茂名市茂南区**镇**区**村**组。被告人陈荣华因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月15日被宿迁市公安局直属分局刑事拘留，同年7月17日被该分局取保候审。
被告人孙玲，女，1987年**月**日生，身份证号码3209231987********，初中文化，深圳市某乙企业矿池平台*丙社区市场总监，住辽宁省丹东市振安区**沟**组（户籍所在地：江苏省盐城市阜宁县开发区**村**组）。被告人孙玲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月15日被宿迁市公安局直属分局刑事拘留，同年7月17日被该分局取保候审。
被告人宋维国，男，1992年**月**日生，身份证号码1424021992********，初中文化，深圳市某乙企业技术总监，住山西省介休市**巷**号。被告人宋维国因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月15日被宿迁市公安局直属分局刑事拘留，同年7月17日被该分局指定居所监视居住，同年8月15日被该分局取保候审。
被告人郭卫越，男，1988年**月**日生，身份证号码1402111988********，大学本科文化，中共党员，深圳市某乙企业矿池平台*丁社区总监、商学院院长，住广东省深圳市宝安区**街道**小区**栋**室（户籍所在地：山西省忻州市忻府区**街**巷**号）。被告人郭卫越因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月1日被宿迁市公安局直属分局刑事拘留，同年11月19日被该分局取保候审。
被告人张伟，男，1984年**月**日生，身份证号码3203211984********，中专文化，深圳市某乙企业矿池平台*丁社区市场总监，住江苏省徐州市丰县**镇**庄**号。被告人张伟因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月31日被宿迁市公安局直属分局取保候审。
被告人郑福春，男，1978年**月**日生，身份证号码2102251978********，高中文化，深圳市某甲企业商学院院长、深圳市某乙企业商学院名誉院长，住辽宁省大连市沙河口区**路**号。被告人因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月4日被宿迁市公安局直属分局取保候审。
本案由宿迁市公安局直属分局侦查终结，以被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明、吴阳、魏燚、王庆旭、陈荣华、孙玲、宋维国、郭卫越、张伟、郑福春涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年11月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，分别于2020年12月1日、12月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
2018年5月至2020年7月期间，被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明等人以非法获利为目的，虚造“美国*甲投资理财”“新加坡某某企业”等空壳公司，先后在广东深圳、江西南昌、宜昌等地，注册成立深圳市某甲企业、深圳市某乙企业、江西某某企业。并通过被告人吴阳、魏燚先后开发建立*甲平台、*乙平台、*丙平台，由被告人吴阳、魏燚先后负责上述三个平台的后台管理和技术维护、升级。在上述三个平台设立后未进行任何实际经营活动，以投资理财、销售可以挖公司内部发行的“HNW”“PTV”等虚拟币的星球矿机为名，吸引社会不特定公众加入该平台，并要求会员在吴阳开发的币图交易所购买“以太坊”“泰达币”等虚拟数字货币入金，兑换成“理财积分”或购买矿机、支付矿机押金的方式缴纳入门费，获取发展下线会员和挖“HNW”“PTV”虚拟币的资格。平台中新会员加入需经老会员推荐，在会员加入后通过制定理财收益、推广收益、团队收益、代理收益、节点收益等各种奖励为诱饵，引诱会员继续发展其他会员作为下线形成层级，会员以直接或者间接发展的下线人数为依据获得奖金，从而骗取他人财物。被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明等人通过设立“商学院”“空中课堂”等培训平台骨干成员，以“币图交易所”为媒介向社会不特定公众推广，通过会员投资积分和虚拟货币达到敛财目的。被告人吴阳明知刘长宇、苏石等人从事传销活动，为获取非法利益，仍长期为传销组织提供会员交易、平台维护、站台宣传等帮助，对传销活动的事实、传销组织的建立、扩大起关键作用；被告人魏燚明知刘长宇、苏石等人从事传销活动，为获取非法利益，为传销组织维护*甲理财基金平台、升级维护*乙平台、开发维护*丙平台，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用。
经鉴定，*甲理财基金会的会员总数10929人、实际参与会员7364人、最大层级24层；*乙会员总数32150人、实际参与会员20707人、最大层级33层；*丙平台会员总数5620人、实际参与会员2800人、最大层级28层。经查，该传销组织自2018年5月建立以来，被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明等人共计收取传销资金折合人民币2.169亿余元。被告人刘长宇通过该传销组织非法获利401万余元（已退出20万元），被告人苏石非法获利362万余元（已退出25万余元），被告人陈德平非法获利1014万余元（已退出249万余元），被告人张志刚非法获利430万余元（已退出2.7万余元），被告人黄辉明非法获利351万余元（已退出36万余元），被告人吴阳通过刘长宇等人的传销组织非法获利3000万余元（已退出600万元），被告人魏燚通过刘长宇等人的传销组织非法获利136万余元（其中代租服务器费用40余万元）。
1.2018年9月，被告人王庆旭经刘炳逸介绍跟随张志刚参与*甲平台，注册成为平台会员，并配合张志刚在山东地区发展会员。2019年10月，王庆旭注册成为深圳市某乙企业会员，并根据苏石等人安排，作为社区负责人在深圳市某乙企业山东分公司发展会员。2020年5月，王庆旭使用自己的手机号，并和孙玲、陈荣华共同使用孙玲的邮箱注册成为*丙平台会员。经鉴定，被告人王庆旭在*甲平台下线共16层2654个账号，在*乙平台下线共21层9217个账号，其中身份明确的账号共计8900个。经查证，被告人王庆旭通过传销平台共计吸收传销资金折合人民币6164万余元，非法获利275713元。
2.2018年，被告人陈荣华经朋友江春雷介绍加入*甲平台，注册成为*甲会员，并作为云南市场总经理配合陈德平在云南发展会员。2019年10月，陈荣华出任深圳市某乙企业*乙社区市场总监，并注册成为深圳市某乙企业会员。2020年5月，陈荣华使用自己的手机号，并和孙玲、王庆旭共同使用孙玲的邮箱注册成为*丙平台会员。经鉴定，陈荣华在*甲平台下线共12层800个账号，在*乙平台下线共18层2904个账号，身份明确账号共2836个，在*丙平台下线共21层1301个账号。经查证，被告人陈荣华通过传销平台共计吸收传销资金折合人民币3794万余元，非法获利74万余元。
3.2018年9月份，被告人孙玲经朋友介绍参与*甲平台，注册成为平台会员，同年10月，成为南昌市场负责人。2019年10月份，孙玲使用自己的手机号注册成为*乙会员，并由苏石等人任命成为深圳市某乙企业*丙市场（南昌）市场总监。2020年5月，孙玲和王庆旭、陈荣华共同使用孙玲的邮箱注册成为*丙平台会员，另用自己的其他邮箱注册6个会员。经鉴定，被告人孙玲在*甲平台下线共14层1187个账号，在*乙平台下线共20层3702个账号，其中身份明确的账号3535个。经查证，被告人孙玲通过传销平台共计吸收传销资金折合人民币2328万余元，非法获利52万余元。
4.2019年年初，被告人宋维国经刘国华介绍认识张志刚，同年3月，宋维国经张志刚邀请到深圳市某甲企业山东分公司做讲师，并注册成为*甲平台会员。2019年6月，经被告人苏石等人安排，宋维国和郭卫越、张伟等人到深圳市某乙企业工作，宋维国担任首席技术官。同年10月，经苏石、刘长宇等人安排，由宋维国与郭卫越、张伟负责*丁社区发展，并注册成为*乙会员和深圳市某乙企业会员。2020年5月份，宋维国注册成为*丙会员。经鉴定，宋维国在*甲平台下线共3层32个账号，在*乙平台下线共25层7455个账号，其中身份明确账号7067个，在*丙平台下线共12层370个账号。经查证，被告人宋维国通过传销平台共计吸收传销资金折合人民币1110万余元，非法获利48万余元。
5.2019年7月，被告人郭卫越经宋维国介绍出任深圳市某乙企业首席执行官兼法人，同年10月，郭卫越注册成为*乙平台会员，后经张志刚安排，郭卫越出任*乙平台*丁社区总监。经鉴定，郭卫越在*乙平台下线共12层2461个账号，其中身份明确账号1967个。经查证，被告人郭卫越通过*乙平台共计吸收传销资金折合人民币1554万余元，非法获利15万余元。
6.2019年5月，被告人张伟经张志刚邀请加入深圳市某乙企业，同年9月注册成为*乙平台会员。2019年10月，经张志刚安排，张伟出任*乙平台*丁社区市场总监。2020年5月份，张伟注册成为*丙平台会员。经鉴定，张伟在*乙平台下线共11层1680个账号，其中身份明确账号1357个，在*丙平台下线共11层361个账号。经查证，被告人张伟通过*乙平台和*丙平台共计吸收传销资金折合人民币1057万余元，非法获利23万余元。
7.2018年12月，被告人郑福春经刘长宇介绍加入到深圳市某甲企业，并根据刘长宇安排组建商学院，主要负责培训讲师上课方式、*甲平台的相关收益模式和组织、主持该传销组织的旅游集会和招商会。先后前后组织、参加旅游集会和骨干讲师等培训会议10余次。2019年9月份辞职后任商学院名誉院长，同年12月，郑福春注册成为*乙平台会员；2020年5月，注册成为*丙平台会员。经鉴定，郑福春在*丙平台下线共9层232个账号。经查证，被告人郑福春通过*丙平台共计吸收会员投入资金折合人民币363万余元，共计从传销组织中非法获利38万余元。
另查明，被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明、吴阳、魏燚、王庆旭、陈荣华、孙玲、宋维国归案后如实供述自己及同案犯的罪行；被告人郭卫越、张伟、郑福春案发后自动投案，并如实供述自己及同案犯的罪行；被告人张志刚、宋维国协助公安机关抓获其他嫌疑人。
认定上述事实的证据如下：
1.宿迁市公安局直属分局调取的户籍证明、出具的发破案经过、到案经过等书证；
2.证人王某甲、王某乙等人陈述；
3.被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平等人供述与辩解；
4.上海东方计算机司法鉴定所出具的司法鉴定意见书；
5.宿迁市公安局网络安全支队制作的电子数据检验鉴定工作记录等。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明、吴阳、魏燚、王庆旭、陈荣华、孙玲、宋维国、郭卫越、张伟、郑福春对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明、吴阳、魏燚、王庆旭、陈荣华、孙玲、宋维国、郭卫越、张伟、郑福春以投资理财、虚拟挖矿为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘长宇、苏石、陈德平、黄辉明、张志刚、吴阳、魏燚、王庆旭、陈荣华、孙玲、宋维国、郭卫越、张伟、郑福春认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。本案系二人以上共同实施的故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，系共同犯罪；被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴阳、魏燚、王庆旭、陈荣华、孙玲、宋维国、郭卫越、张伟、郑福春在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人郭卫越、张伟、郑福春犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明、吴阳、魏燚、王庆旭、陈荣华、孙玲、宋维国归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人张志刚、宋维国协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
江苏省泗洪县人民法院
检察官：石德强
2020年12月31日
附件：
1.被告人刘长宇、苏石、张志刚、陈德平、黄辉明、吴阳现被羁押在宿迁市看守所；被告人魏燚、王庆旭、陈荣华、孙玲、宋维国、郭卫越、张伟、郑福春现被取保候审在住所处。
2.案卷材料和证据31册
3.《认罪认罚具结书》14份
4.《量刑建议书》1份
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