关于“百家和”案第一阶段退赔案款发放公告
苏州市吴中区人民法院 2021-12-23 15:27
苏州市吴中区人民法院
关于“百家和”案第一阶段退赔案款发放公告
本院立案执行的被执行人沈巍巍、饶益平、郑春喜、张金华非法吸收公众存款罪刑事涉财产执行一案（简称“百家和”案），已执行到位部分款项。截至2021年11月30日，第一阶段涉案平台线上登记核实工作已完成，共计3314人完成注册登记，其中确认损失金额且符合案款发放条件的共计3072人。因退赔比例及退赔金额仍有可能发生变化，根据阶段性审计报告，第一阶段的分配比例为已确认损失金额的30%。本院将于2021年12月24日先行向上述3072名集资参与人发放该部分案款，请相关人员留意到账情况。
友情提醒：本院将继续通过涉案平台进行线上登记核实，并在审计工作完成后开展下一阶段案款发放工作，届时将在本院微信公众号上予以发布，请相关权利人继续关注本院微信公众号。因下一阶段登记核实及审计工作持续时间较长，请各集资参与人耐心等待，并确保在涉案平台登记的银行账户持续有效，以便后续案款发放。
特此公告。
苏州市吴中区人民法院
二〇二一年十二月二十三日
苏州公安加大“百家和购物网”非法吸收公众存款案涉案财物追缴工作力度
苏州公安 (2012-06-12 15:01:12)
“百家和购物网”非法吸收公众存款案立案侦办以来，专案组在加大对犯罪嫌疑人员审查的同时，依法冻结该公司所有帐户及相关资产，并组织力量努力查明涉案资金的去向，积极开展追缴工作。6月11日，公安机关根据犯罪嫌疑人沈某某交待，派员赴江苏如皋市，在沈某某老家阁楼的水箱内查获其藏匿的涉案资金现金人民币360万元。
在此，公安机关重申：1、“百家和购物网”为苏州联购网络科技有限公司未经通讯管理部门审批、伪造ICP证开设的非法网站，且涉嫌非法吸收公众存款，公安机关为了减少群众的损失，在侦办案件的同时关闭了该网站，不能重新恢复。2、目前，公安机关正加紧案件侦办挽损工作，已经暂扣的涉案资金，待案件查结后，将依法发还受害人。
“百家和”四名涉案人员涉嫌集资诈骗罪、抽逃出资罪被批准逮捕
苏州公安 (2012-07-04 16:08:02)
7月3日，吴中区人民检察院对“百家和”主要涉案人员沈某等4人以涉嫌集资诈骗罪、抽逃出资罪批准逮捕。
今年5月底，经群众举报，警方发现苏州联购公司于2011年底在未向通讯管理部门备案、取得ICP证的情况下，伪造ICP证开设“百家和购物网”，先后与深圳市财付通等公司签订合作协议，作为网络交易的第三方支付平台。通过网站、博客等宣传方式在全国各区、县发展代理商，再由每个代理商推荐当地的商家注册加盟，以网上购物“消费满200元，返利200元”，吸引客户注册成为“百家和”购物网会员。在这种高额回报的诱惑下，代理商积极发展商户加盟以吸引广大会员投资。该公司通过广告宣传、会员间口口相传，共发展江苏、福建、江西、浙江、安徽等20多个省、市（自治区、直辖市）500多家代理商及4万余名“会员”参与。公司自开设以来，以网站高额回报为诱饵，非法吸收公众资金，沈某等几名公司主要负责人在明知公司负债严重的情况下，仍采用将涉案资金直接汇入个人账户、虚开劳务发票等手段，将资金占为己有，涉嫌集资诈骗。
同时，警方还发现，沈某等人于2011年9月为开设苏州联购网络有限公司，通过向苏州佑宜企业管理有限公司总经理王某借款50万元，作为登记注册资金的验资款。沈某等在验资完成且公司注册成立后即将50万元验资款取现归还王某，并支付利息，有抽逃出资的嫌疑。
目前，警方在前期工作基础上，一方面认真做好报案接待工作，加大对嫌疑人的审讯力度，加快案件侦办节奏和进度；另一方面正继续追缴、冻结涉案资金，尽力挽回受害人的经济损失，并将按照法律程序，向受害群众返还受损资金，维护好人民群众的切身利益。
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