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密码保护:通金所 2021.12.20……通金所最新一批业务员审理于 2021 年 12月 20 日全天在海淀后山法院进行 被告人:11人 (李兴、郭宝华、马树森、李海波、麋彪、刘战仙、白新惠、郑菲菲、杜红艳、李娟、李勇这11被告都是通金所第二分公司的员工。其中7人签署了认罪认罚具结书)。被告人辩护律师:14人。旁听席:出借人代表3人,被告人家属6人……公诉人宣读起诉书。主要内容:通金所从事了非法吸收公众存款活动,被告人在通金所任分公司部门或客户经理,从事了非法吸收公众存款的犯罪活动,且数额巨大,故构成“非吸”罪。但因其在共同犯罪中起次要作用,系从犯,到案后坦白全部犯罪事实,并积极退赃退赔。故可从轻、减轻处罚
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中华企业咨询公司案 2021.12.22……12月22日,中华企业出借人代表与西城经侦就案件进展情况进行了进一步沟通,由于疫情原因暂停的西城经侦接待日今天恢复了正常,我们群主群代表和债委会代表如约参加了接待日, 就出借人关心的中华案进展及追赃挽损情况与经侦警官进行了深入沟通,现将沟通情况通报如下……一、关于在途项目:1、沙河写字楼停工问题处理情况。经侦表示经过不懈努力,已联系到大楼垫资方,并进行了多次沟通,出资方说该楼主体工程早已完工,外立面装修已进展一半,由于疫情原因,出资方与施工队就误工问题发生资金纠纷故而停工,目前施工双方都在走法律程序。经侦正在努力协调双方,并告知西检寻求解决办法……五、四川建工目前和中华案是否为同案?西城经侦已将四川建工涉中华案的相关证据资料报送给西城检察院,目前正等待检察院的审核意见。……我们群主群和债委会的代表一致认为,对我们广大出借人来说重中之重是我们的钱能否追回,追回多少。所以我们始终把重点放在追赃挽损上。希望广大出借人与我们同一目标,共同努力。数九寒天,大家一定要保重身体!
蚩尤康旅商城服务平台传销案 2021.12.21……近日,湖南省安化县人民法院对一起16人组织领导传销案进行宣判,以组织、领导传销活动罪判处被告人杨向飞等16人三年至九个月不等的有期徒刑,并处罚金148万元;依法追缴传销平台及各被告人违法所得9288121.15元,上缴国库
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