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密码保护:通金所 2021.12.20……通金所最新一批业务员审理于 2021 年 12月 20 日全天在海淀后山法院进行 被告人:11人 (李兴、郭宝华、马树森、李海波、麋彪、刘战仙、白新惠、郑菲菲、杜红艳、李娟、李勇这11被告都是通金所第二分公司的员工。其中7人签署了认罪认罚具结书)。被告人辩护律师:14人。旁听席:出借人代表3人,被告人家属6人……公诉人宣读起诉书。主要内容:通金所从事了非法吸收公众存款活动,被告人在通金所任分公司部门或客户经理,从事了非法吸收公众存款的犯罪活动,且数额巨大,故构成“非吸”罪。但因其在共同犯罪中起次要作用,系从犯,到案后坦白全部犯罪事实,并积极退赃退赔。故可从轻、减轻处罚
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中华企业咨询公司案 2021.12.22……12月22日,中华企业出借人代表与西城经侦就案件进展情况进行了进一步沟通,由于疫情原因暂停的西城经侦接待日今天恢复了正常,我们群主群代表和债委会代表如约参加了接待日, 就出借人关心的中华案进展及追赃挽损情况与经侦警官进行了深入沟通,现将沟通情况通报如下……一、关于在途项目:1、沙河写字楼停工问题处理情况。经侦表示经过不懈努力,已联系到大楼垫资方,并进行了多次沟通,出资方说该楼主体工程早已完工,外立面装修已进展一半,由于疫情原因,出资方与施工队就误工问题发生资金纠纷故而停工,目前施工双方都在走法律程序。经侦正在努力协调双方,并告知西检寻求解决办法……五、四川建工目前和中华案是否为同案?西城经侦已将四川建工涉中华案的相关证据资料报送给西城检察院,目前正等待检察院的审核意见。……我们群主群和债委会的代表一致认为,对我们广大出借人来说重中之重是我们的钱能否追回,追回多少。所以我们始终把重点放在追赃挽损上。希望广大出借人与我们同一目标,共同努力。数九寒天,大家一定要保重身体!
蚩尤康旅商城服务平台传销案 2021.12.21……近日,湖南省安化县人民法院对一起16人组织领导传销案进行宣判,以组织、领导传销活动罪判处被告人杨向飞等16人三年至九个月不等的有期徒刑,并处罚金148万元;依法追缴传销平台及各被告人违法所得9288121.15元,上缴国库
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2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
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2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
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2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
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2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
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2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
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2024年11月15日
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