博爪
密码保护:火球网P2P网络投资理财平台 2021.9.24……被告人孟庆彪、朱蒋俊、陈婧(巧合,三位大神均是1986年出生,均是硕士研究生文化)犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明:被告人孟庆彪2014年1月成立北京玄铁科技有限公司(下文简称玄铁公司),2014年6月开始以火球网平台经营P2P业务。被告人孟庆彪、朱蒋俊、陈婧伙同他人,于2014年6至2018年7月间,在北京市朝阳区常通路玄铁公司等地,未经批准,利用“火球网”线上P2P平台,推出投资购车融资、借款等项目的“小火球”“火球计划”“阳光直投”理财产品,承诺保本付息,使用微信公众号、APP端活动等方式向社会公开宣传,通过第三方支付在平台上充值或提现方式公开吸收公众存款。经审计,造成报案集资参与人1000余人损失人民币1.7亿余元。其中,孟庆彪为组织、决策的实际经营人,负责玄铁公司全面工作,朱蒋俊、陈婧协助孟庆彪负责公司管理;朱蒋俊2014年3月进入玄铁公司任首席技术官,负责公司技术部、财务部、人事部、客服部等工作,具体负责软件开发、火球网站的制作与维护、人员招聘、解答客户问题、公司开销、报销和员工工资;陈婧2015年3月进入玄铁公司任首席信息官,负责运营部、风控部、金融部和市场部,具体负责给公司客户做活动、在外面找项目、公司宣传、对借款人进行审核等事务。2018年7月9日上午孟庆彪指派陈婧向派出所报案,后当日下午孟庆彪、陈婧在玄铁公司办公地被民警查获归案,朱蒋俊明知民警到公司调查自行回公司被查获归案。三被告人均已签署《认罪认罚具结书》
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那些年,我们一起雷过的网贷
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“蜂窝贷”P2P网络投资理财平台(杭州华灿互联网金融) 2021.12.14……被告人杨兰英、喻菊芬、张晓琳、俞柳霞、姜爱仙、张宝红、蔡梦君、丁小芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年7月,蔡瑞华(另案处理)注册成立华灿公司,运营“蜂窝贷”P2P网络投资理财平台,以年化12%-15%收益为诱,线上、线下同步开展车抵、房抵等投资理财项目,并以户外广告等多种形式向社会不特定对象宣传。经查,蔡瑞华用于车抵、房抵的行驶证、房产证系假证。被告人杨兰英、喻菊芬、张晓琳、姜爱仙、蔡梦君、丁小芳任华灿公司理财部业务员,被告人俞柳霞任华灿公司前台,被告人张宝红任华灿公司办公室主任,负责向社会不特定人员宣传华灿金融投资理财项目,在从事客户理财投资过程可获得1.5‰-2.5‰的业务提成。同时,被告人俞柳霞、蔡梦君帮助蔡瑞华还以资金周转等名义、以高息等为诱,向社会不特定人员进行所谓的“借款”。2019年5月,华灿公司资金链断裂,截止目前,投资人为400余人(含已报案380余人),投资金额1.74亿余元,损失金额1亿余元
上海扬铭股权投资基金管理有限公司、北京玖承资产管理有限公司 2021.8.26……被告人黄兴科、李航、于永利、王赞、史悦、高尚犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……玖远集团和上海扬铭公司这两家公司的实际经营人都是孟祥彬。玖远集团公司旗下有不少子公司,包括上海扬铭股权投资基金管理有限公司,智鼎网络科技有限公司(小管家平台),北京玖承资产管理有限公司(这个公司前期负责销售公司的理财产品,后期是玖财通app),中嘉国投商业保理有限公司,宁夏为方基金公司等等。玖远集团是总部,负责集团的职能端,这些分公司、子公司负责做相应的具体业务,大部分分公司、子公司没有自己的独立财务,财务都是由玖远集团代管的。2017年4月份左右,孟祥彬为了让玖承公司(玖财通app)在美国上市,还为了让公司的销售合规,就将属于玖承公司的销售团队全部转移到上海扬铭公司,玖承公司就专门做玖财通app了,我们销售团队就在上海扬铭公司负责销售理财产品……北京凌峰会计师事务所有限公司出具的凌峰司法鉴字(2020)第012号审核报告证明:中嘉国投项目478名投资人报案,陈述金额2亿余元,返款387万余元,提供书证证明金额2亿余元。智鼎“小管家”项目投资人955名报案,陈述金额1亿余元,返款21万余元,提供书证证明金额1亿余元。玖承资产公司玖财通项目投资人6名报案,陈述金额150余万元,返款9万余元,提供书证证明金额164万余元。孟祥彬股权转让项目投资人35名报案,陈述金额900余万元,提供证明金额700余万元。上海扬铭基金项目投资人10名报案,陈述金额650万余元,提供证明金额630余万元。共计1400余人报案,陈述金额5亿余元,提供书证证明金额4.5亿余元
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2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人,自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2024年11月16日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服(宁波)信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
2024年11月16日
Vietnam! Trương Mỹ Lan, giai đoạn 1, Án tử hình, Phúc thẩm, (张美兰案第一阶段死刑上诉) 2024.10.23-11.15
2024年11月15日
Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
2024年11月15日
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