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密码保护:火球网P2P网络投资理财平台 2021.9.24……被告人孟庆彪、朱蒋俊、陈婧(巧合,三位大神均是1986年出生,均是硕士研究生文化)犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明:被告人孟庆彪2014年1月成立北京玄铁科技有限公司(下文简称玄铁公司),2014年6月开始以火球网平台经营P2P业务。被告人孟庆彪、朱蒋俊、陈婧伙同他人,于2014年6至2018年7月间,在北京市朝阳区常通路玄铁公司等地,未经批准,利用“火球网”线上P2P平台,推出投资购车融资、借款等项目的“小火球”“火球计划”“阳光直投”理财产品,承诺保本付息,使用微信公众号、APP端活动等方式向社会公开宣传,通过第三方支付在平台上充值或提现方式公开吸收公众存款。经审计,造成报案集资参与人1000余人损失人民币1.7亿余元。其中,孟庆彪为组织、决策的实际经营人,负责玄铁公司全面工作,朱蒋俊、陈婧协助孟庆彪负责公司管理;朱蒋俊2014年3月进入玄铁公司任首席技术官,负责公司技术部、财务部、人事部、客服部等工作,具体负责软件开发、火球网站的制作与维护、人员招聘、解答客户问题、公司开销、报销和员工工资;陈婧2015年3月进入玄铁公司任首席信息官,负责运营部、风控部、金融部和市场部,具体负责给公司客户做活动、在外面找项目、公司宣传、对借款人进行审核等事务。2018年7月9日上午孟庆彪指派陈婧向派出所报案,后当日下午孟庆彪、陈婧在玄铁公司办公地被民警查获归案,朱蒋俊明知民警到公司调查自行回公司被查获归案。三被告人均已签署《认罪认罚具结书》
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那些年,我们一起雷过的网贷
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“蜂窝贷”P2P网络投资理财平台(杭州华灿互联网金融) 2021.12.14……被告人杨兰英、喻菊芬、张晓琳、俞柳霞、姜爱仙、张宝红、蔡梦君、丁小芳犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年7月,蔡瑞华(另案处理)注册成立华灿公司,运营“蜂窝贷”P2P网络投资理财平台,以年化12%-15%收益为诱,线上、线下同步开展车抵、房抵等投资理财项目,并以户外广告等多种形式向社会不特定对象宣传。经查,蔡瑞华用于车抵、房抵的行驶证、房产证系假证。被告人杨兰英、喻菊芬、张晓琳、姜爱仙、蔡梦君、丁小芳任华灿公司理财部业务员,被告人俞柳霞任华灿公司前台,被告人张宝红任华灿公司办公室主任,负责向社会不特定人员宣传华灿金融投资理财项目,在从事客户理财投资过程可获得1.5‰-2.5‰的业务提成。同时,被告人俞柳霞、蔡梦君帮助蔡瑞华还以资金周转等名义、以高息等为诱,向社会不特定人员进行所谓的“借款”。2019年5月,华灿公司资金链断裂,截止目前,投资人为400余人(含已报案380余人),投资金额1.74亿余元,损失金额1亿余元
上海扬铭股权投资基金管理有限公司、北京玖承资产管理有限公司 2021.8.26……被告人黄兴科、李航、于永利、王赞、史悦、高尚犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……玖远集团和上海扬铭公司这两家公司的实际经营人都是孟祥彬。玖远集团公司旗下有不少子公司,包括上海扬铭股权投资基金管理有限公司,智鼎网络科技有限公司(小管家平台),北京玖承资产管理有限公司(这个公司前期负责销售公司的理财产品,后期是玖财通app),中嘉国投商业保理有限公司,宁夏为方基金公司等等。玖远集团是总部,负责集团的职能端,这些分公司、子公司负责做相应的具体业务,大部分分公司、子公司没有自己的独立财务,财务都是由玖远集团代管的。2017年4月份左右,孟祥彬为了让玖承公司(玖财通app)在美国上市,还为了让公司的销售合规,就将属于玖承公司的销售团队全部转移到上海扬铭公司,玖承公司就专门做玖财通app了,我们销售团队就在上海扬铭公司负责销售理财产品……北京凌峰会计师事务所有限公司出具的凌峰司法鉴字(2020)第012号审核报告证明:中嘉国投项目478名投资人报案,陈述金额2亿余元,返款387万余元,提供书证证明金额2亿余元。智鼎“小管家”项目投资人955名报案,陈述金额1亿余元,返款21万余元,提供书证证明金额1亿余元。玖承资产公司玖财通项目投资人6名报案,陈述金额150余万元,返款9万余元,提供书证证明金额164万余元。孟祥彬股权转让项目投资人35名报案,陈述金额900余万元,提供证明金额700余万元。上海扬铭基金项目投资人10名报案,陈述金额650万余元,提供证明金额630余万元。共计1400余人报案,陈述金额5亿余元,提供书证证明金额4.5亿余元
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