“汇生行公司”案件通告
平安东宝 2022-01-18 18:22
“汇生行公司”涉嫌非法吸收公众存款案，已立案侦查。根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》等有关规定，现将有关情况通告如下：
一、警方已依法扣押、查封、冻结部分涉案账户、房产、车辆等资产。
二、尚未报案的集资参与人，请在公安机关通知时间期限内，携带本人身份证、收付款银行卡、相关合同等资料的原件及复印件，投资和收款的相关证据资料（银行转账交易明细、POS单等），及其他相关证据材料，到现居住地或户籍所在地公安机关报案。
三、涉案非法集资行为人（含汇生行公司各部门在职和已离职职员，及其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通告发出之日起至2022年3月1日止，主动到公安机关配合调查、说明情况，并将本人在汇生行公司期间收取的工资、提成、绩效等赃款全额退缴。
四、汇生行公司相关借款方所借款项均源自汇生行公司向社会公众非法吸收的资金，公安机关现已聘请审计事务公司对该案进行司法鉴定。该案涉及的借款单位、个人务必在通知的期限内，主动到公安机关配合调查，积极退缴未偿还借款。
凡在本通告规定期限内及时退缴上述款项的，可以依法从轻处罚，情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款，或拒不归还上述款项的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。
请该案各位集资参与人积极配合警方调查取证及追赃工作。该案分别在涉及地设立接访点，请依法反映情况，表达诉求。警方将依法办理案件，适时通报案件侦办情况。
“汇生行”专案组
2022年1月 18日
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