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密码保护:通金所 2022.1.13……2022年1月13日,通金所十五分总监“郭松”等13人(郭松、张园园、何洁、唐振兴、赵鲜花、刘全友、申京京、刘颖、胡志梅、杜洋、肖伟、张运萍、李文娟),在海淀法院(山后)刑六庭,开庭审理。……公诉人进行举证及量刑……1、 郭松(在押):十五分总监。审计业绩总金额:2.5亿元,有自投,获利250万。退赔100万,建议量刑3-4年,并处罚金。(注:自首)……2、张园园(在押):十五分总监。审计业绩总金额:4.5亿元,获利635万。建议量刑3年6个月-5年,并处罚金
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通金所
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通金所 2022.1.10……2022年1月10日,通金所一分公司营销总监“柴士斌”等27人(柴士斌、王宁、聂媛雪、李霞、闫小龙、李淑霞、王欣、付彦杰、郭艳红、薛广欣、高兴旺、石碧松、黎超、孙晓晨、王艳霞、宋祖、李瑞、杨崇山、佟惠民、王丽影、徐建华、张晓娟、吴晓、荣石强、曹开玲、陈立传、敖雷),在海淀法院(山后)刑六庭,开庭审理。……被告人被抓后自述的入职、任职时间、从业经历。27人中大部分都签署了认罪认罚具结书。柴士斌、黎超未签署认罪认罚具结书。他俩认为,审计结论中的吸纳资金总额不属实,挂单数字过大……聂媛雪自述,2019年7月暴雷后给两个客户分别退款5万元、4万元。辩护人出具四份谅解书。母亲投了40万元。12岁的儿子有抑郁症、先天性糖尿病诊断证明。……郭艳红与辩护人均认为,有自首情节。任团队经理后由于业绩不达标,就降为客户经理了。被告自述,2019年10月她的客户生病了,她给了两万。……黎超没有签署认罪认罚具结书,理由是对审计结论中吸纳资金总额不属实,挂单数额过大。检察官未给予量刑建议。被告及辩护人认为有立功表现情节。被告人给宋祖、荣石强等人打电话让他们主动去找派出所警官去自首。给客户退赔过并且收到11位客户的谅解书。……宋祖辩护人认为其文化程度低,年龄小。不能识别通金所的犯罪行为。入职时间不到一年,主动自首。自述2019年6月借给客户24万元签合同。自投了10万元审计结论没有。……佟惠民自述,她是退休后到通金所做兼职。2019年9月给客户退款2万元,快70岁了,有严重的心脏病。按照海淀经侦的要求,家人替她退赔了26万元。……由于庭审人数多,公诉人在宣读起诉书及个人审计结论时,语速过快且口齿不清晰,特别是在读到对被告人量刑建议时没按审讯顺序读,所以有部分未记录下来
通金所 2022.1.12……2022年1月12日,通金所一分公司“王意、崔秀芬”等14人(王意、靳丽娟、李东、崔秀芬、石娜、汪琼、李中、李春平、贺莉、林宋君、陈中尚、王向阳、李静、李晓宇), 在海淀法院(山后)刑六庭、刑七庭,开庭审理。……被告人被抓后自述的入职、任职时间,从业经历。被抓获或自首、取保时间。王意、李东、靳丽娟三人均因患有重大疾病 2020 年 1 月 9 日抓获,10 日就被取保。另 11 人 2020 年 1 月 9 日、10 日被抓获,8 人于 2020 年 6 月 25 日取保,3 人于 2020 年 7 月 13 日取保。2021 年 5 月 21 日 11 人再次被取保。14 人全部都签署了认罪认罚具结书。……靳丽娟:自述与辩护人陈述,已经做了两次手术了,再无钱做手术。也没钱退赔。客户大部分都是亲朋好友。有谅解书。……王向阳:辩护人陈述退赔了 38 万,有谅解书 25 份,望从宽处理。……被告人最后陈述环节。都表示认罪认罚,对出借人造成的损失表示抱歉!对不起!都愿意退赔,但都表示身体有病,生活困难没有钱退。恳请法官给与轻判,早日回归家庭、回归社会……庭审中,公诉人严厉正告:一、开庭前对被告人及辩护律师说明,在辩护环节中不要拿挂单说事。挂单人与被挂单人都是在双方同意下执行的,都有利益驱使。二、拒不退还非法所得,又拿身体有病和生活困难说事,还想得到减刑和缓刑,你们说得过去吗?三、部分出借人为被告写了谅解书,又想要回钱,可能吗?
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