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密码保护:通金所 2022.1.12……2022年1月12日,通金所一分公司“王意、崔秀芬”等14人(王意、靳丽娟、李东、崔秀芬、石娜、汪琼、李中、李春平、贺莉、林宋君、陈中尚、王向阳、李静、李晓宇), 在海淀法院(山后)刑六庭、刑七庭,开庭审理。……被告人被抓后自述的入职、任职时间,从业经历。被抓获或自首、取保时间。王意、李东、靳丽娟三人均因患有重大疾病 2020 年 1 月 9 日抓获,10 日就被取保。另 11 人 2020 年 1 月 9 日、10 日被抓获,8 人于 2020 年 6 月 25 日取保,3 人于 2020 年 7 月 13 日取保。2021 年 5 月 21 日 11 人再次被取保。14 人全部都签署了认罪认罚具结书。……靳丽娟:自述与辩护人陈述,已经做了两次手术了,再无钱做手术。也没钱退赔。客户大部分都是亲朋好友。有谅解书。……王向阳:辩护人陈述退赔了 38 万,有谅解书 25 份,望从宽处理。……被告人最后陈述环节。都表示认罪认罚,对出借人造成的损失表示抱歉!对不起!都愿意退赔,但都表示身体有病,生活困难没有钱退。恳请法官给与轻判,早日回归家庭、回归社会……庭审中,公诉人严厉正告:一、开庭前对被告人及辩护律师说明,在辩护环节中不要拿挂单说事。挂单人与被挂单人都是在双方同意下执行的,都有利益驱使。二、拒不退还非法所得,又拿身体有病和生活困难说事,还想得到减刑和缓刑,你们说得过去吗?三、部分出借人为被告写了谅解书,又想要回钱,可能吗?
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通金所 2022.1.13……2022年1月13日,通金所十五分总监“郭松”等13人(郭松、张园园、何洁、唐振兴、赵鲜花、刘全友、申京京、刘颖、胡志梅、杜洋、肖伟、张运萍、李文娟),在海淀法院(山后)刑六庭,开庭审理。……公诉人进行举证及量刑……1、 郭松(在押):十五分总监。审计业绩总金额:2.5亿元,有自投,获利250万。退赔100万,建议量刑3-4年,并处罚金。(注:自首)……2、张园园(在押):十五分总监。审计业绩总金额:4.5亿元,获利635万。建议量刑3年6个月-5年,并处罚金
国永股权投资基金(上海)有限公司、王昌波等一案 2022.1.21……上海一中法院关于“国永案”被害人信息登记核对平台使用的相关说明……登记开放时间:2022年1月25日14时至2022年3月25日17时
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2024年11月16日
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2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
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2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
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