大连市公安局保税区分局关于大连启源投资管理有限公司、大连世元投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告
大连公安 2022-01-27 18:36
大连市公安局保税区分局
关于大连启源投资管理有限公司、
大连世元投资管理有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案的通告
大连世元投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，于2022年1月18日对主要犯罪嫌疑人李国英采取了刑事强制措施。为保证案件顺利进行，加快案件的侦办进度，最大限度维护投资人权益，根据扣押台账显示，截至目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，于2022年3月1日前，到保税区分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
投资人需准备材料如下：
1.投资人身份证复印件（正反面写明联系方式）；
2.完整的合同、收据、POS机刷卡小票、银行回执复印件；
3.该笔投资款的银行流水单（投资款和返款都需要提供）。
现公安机关敦促：
1.大连启源投资管理有限公司、大连世元投资管理有限公司的相关领导、业务人员等于2022年3月1日前主动到公安机关退缴代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等违法所得；
2.部分赚取他人佣金的投资人，帮助犯罪嫌疑人实施犯罪、转移赃款的相关人员于2022年3月1日前主动到公安机关退缴佣金，交代赃款转移去向。
对提前退赃的、退缴佣金的、主动交代转移赃款去向的，可以减轻或免于刑事处罚。
大连市公安局保税区分局和涉及的其他公安机关将全力推进案件侦办速度，包括对其他涉案人员犯罪事实的查处和追赃挽损工作，最大限度保障投资人的合法权益，请投资人积极配合公安机关开展调查取证，依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动，通过法律途径维护自身合法权益。
特此通告。
接待地址：大连市公安局保税区分局大窑湾派出所
联系人：佟警官 姜警官
联系电话：88016867、13352253332
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