“米e宝”、“心汇金福”（大连鼎利天成投资管理有限公司、北京鼎利天成投资管理有限公司） 2021.11.12……被告人朱琳娜、李建欣、李云飞、刘艳伟犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明：郑立新（另案处理）于2014年成立大连鼎利天成投资管理有限公司、北京鼎利天成投资管理有限公司，二公司均由其实际控制，统一从事吸收存款及放贷业务，其中行政、运营、人事、培训、法务、风控、技术等部门设在北京鼎利天成投资管理有限公司，财务部门设在大连鼎利天成投资管理有限公司。2017年1月至2019年5月间，北京鼎利天成投资管理有限公司在北京市朝阳区、丰台区等地通过“米e宝”网络平台，大连鼎利天成投资管理有限公司在辽宁省大连市中山区等地通过“心汇金福”网络平台及“季利通”“双利通”等线下理财项目，向社会公开宣传并承诺支付高额利息、期满返还本金，非法吸收公众存款。其中通过“米e宝”非法吸收公众存款1.2亿余元，通过“心汇金福”网络平台及“季利通”“双利通”等线下理财项目非法吸收公众存款1亿余元。被告人朱琳娜和郑立新同居并育有子女，朱琳娜担任二公司的法定代表人，曾参与公司的招聘工作，开设茶馆用于接待公司的客户，开设公司的银行托管账户，在政府部门对公司进行合规检查时配合检查，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2亿余元。被告人李建欣任郑立新的助理，负责上传下达及各部门工作协调等工作，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为1.5亿余元。李云飞系北京鼎利天成投资管理有限公司技术一部的技术总监，负责“米e宝”的运营，其工作期间该平台非法吸收的公众存款数额为1.05亿余元。刘艳伟系二公司财务人员，其工作期间二公司非法吸收的公众存款数额为2亿余元。