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密码保护:丰通财富 2021.3.22……被告人何一星、冯秋、陈坚犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2017年6月,毛水姣(已判决)因负债数百万元无法偿还,意欲继续投资却无融资渠道。何一星为毛水姣开发了“丰通财富”平台软件,并指派被告人冯秋、陈坚前往浙江丰通信息咨询有限公司开展工作。陈坚负责招聘、面试客服工作。冯秋、陈坚同时负责对员工进行培训,如介绍公司的经济实力、投资情况、传授与投资人进行沟通的方法、提供挖掘投资人的相关网站及QQ群、讲解投资人收益的计算方法等。通过培训及筹备,“丰通财富”平台于2017年9月5日上线集资。“丰通财富”平台名义上是第三方平台,经过合同的形式,将投资方(出借方)的投资款转借给借款方,从中赚取少量佣金,实则借款方均为虚拟,出借方的资金投入后,全部流入公司相关账户,由公司实际控制人毛水姣支配使用。平台标的及收益的设置、促销活动的开展由陈坚指导公司运营朱某拟订方案,冯秋审核把关。平台运营伊始,投资人极少,几乎集不到资金,冯秋便引进施彦钊(已判决)等集资介绍人,帮助平台招揽投资人。平台运营过程中碰到困难时,冯秋、陈坚即将具体情况报何一星,由何一星出面协调解决。
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深圳前海三农金服江西省吉安市相关代办点 2021.8.16……被告人马晓明、黄远明、刘春华、肖志忠、陈丙琴、龙春文、马辉、刘开军、张菊桂、朱尚文犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明,深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司为推广三农金服集资平台的业务,在全国招募代办点,通过设立的代办点运作向社会公众吸收资金。按照前海三农金服公司要求,自2015年至2018年期间,被告人马晓明、黄远明、刘春华、肖志忠、陈丙琴、龙春文、马辉、刘开军、张菊桂、朱尚文在泰和县分别注册成立了泰和县健鑫实业有限公司、泰和县明通实业有限公司等相关公司,与前海三农金服公司协作,经营三农金服中心(泰和县)、沿溪、冠朝等各代办点,在未经批准的情况下,以年化6.8%-10.6%的利息为诱饵公开向社会公众宣传,承诺保本付息,协助推广三农金服集资平台。……立信会计师事务所深圳分所信会深师深报字[2020]第50379号《关于深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司有关银行流水专项审计报告》、信会师深函字[2021]第003号《关于深圳前海三农互联网金融信息服务有限公司江西省吉安市相关代办点情况说明》,证实三农金服平台集资参与人11483人投资金额83441.67万元,其中中心(泰和县)代办站涉及集资参与人137人集资20758347元,佣金396913.93元;沿溪代办站涉及集资参与人147人集资27712067元,佣金529880.84元;冠朝代办站涉及集资参与人221人集资29347398元,佣金541479.72元;澄江代办站涉及集资参与人25人集资3950400元,佣金76596.53元;苑前代办站涉及集资参与人27人集资2711600元,佣金42514.68元;螺溪代办站涉及集资参与人369人集资47950482.37元,佣金1078727.41元;石山代办站涉及集资参与人30人集资3103400元,佣金57219.92元;沙村代办站涉及集资参与人212人集资26691039元,佣金666551.7元。
北京中启融创资产管理有限公司 2021.3.29……被告人鲍星、林修羽犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人鲍星,原系北京中启融创资产管理有限公司挂名董事长,被告人林修羽,原系北京中启融创资产管理有限公司总裁办主任……经审理查明:2017年至2018年,被告人鲍星、林修羽伙同刘某1(另案处理)等人在北京市朝阳区等地,以北京中启融创资产管理有限公司的名义,通过打电话、推介会等方式向社会公开宣传,与集资参与人签订《出借咨询与服务协议》《债权转让及受让协议》等,承诺投资可保本并获得高额收益,非法吸收公众资金人民币5亿余元。其中被告人鲍星参与非法吸收资金共计人民币1亿余元,被告人林修羽参与非法吸收资金共计人民币4亿余元。后被告人鲍星、林修羽主动向公安机关投案。……证人刘某1在公安机关的证言及辨认笔录证明:我是中启融创公司的董事长,公司的大小事都由我来定;林修羽其实就是我的秘书,开始每月工资5000元左右,升职后每月工资1万元,没有提成,她2018年7月左右离职。……中启融创公司的投资项目有以下几个:一是内蒙古腾达来牧业有限公司、内蒙古氟锦化工有限公司、内蒙古中顺房地产公司,项目地为多伦县经济技术开发区,以上三个项目累计投资7000余万元,公司负责人是我派出的姜某11,姜某1在这三家公司持有的股份是我让他代持的;二是吉林省舒兰县龙兴房地产公司,投资了3500余万元;三是吉林省桦甸市龙兴房地产公司,投资了2500余万元;四是辽宁省本溪市怀仁县玟璟松花石有限公司,投资了400余万元,占该公司51%的股份;五是辽宁省沈阳市华亚汽车,投资了500余万元;六是北京龙祥金凤黄金珠宝公司,投资了1500余万元;七是惠之音北京商贸公司下面的玉泉超市投资了500余万元,占该公司51%的股份;八是北京华汇兄弟影业文化传媒有限公司,投资1500万元拍了两部电影。中启融创公司的收款账户有腾达来牧业公司、舒兰房地产公司、中启融创公司、佟某、姜某1和庞和账户,投资人的投资款都是以刷卡或者转账方式进入上述六个账户后再后公司进行支配。
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