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密码保护:融金所 2022.2.18……年后沟通:融金所案件最新进展(2022-2-18)。……元宵节后,监委会何建军、杨慧萍两监委,以及监委群其他核心成员,先后同福田经侦、福田检察院做了沟通,获悉融金所案件的最新情况。兹通报如下 1、融金所案件已经第二次提交检察院,即大家俗称的“二次送检”。(从法理上来说,检察院还可以有一次打回福田经侦补充侦查的机会。但从司法实操惯例来说,再次打回补侦的可能性不大。)……7、警方已找徐建谈话,徐建自称在融金所几年拿的法律顾问费有100多万,且认为是合法所得,不肯退赃。但他提出,他曾经请了几个专家帮融金所设计所谓合法合规的金融产品,拿了融金所设计费60多万,这笔费用可以劝那几个专家退出来。这笔60多万的设计费目前已经退还到警方账户。(徐建退费问题,感谢夏宇闻老先生一直坚持不懈地努力做工作。)……以上案件进展,请大家知悉。融金所案件推进虽然极其艰难,但毕竟也是在一步步往前走。
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那些年,我们一起雷过的网贷
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山西省太原市郭瑞、吴恒等人犯集资诈骗罪一案 2022.2.17……资金清退发还。本次资金清退工作自2022年2月21日开始
银湖网、熊猫金库 2022.2.18……在2月18日“熊猫金控关于对上海证券交易所关于公司业绩预告相关事项问询函回复”中,提到了银湖网清退进展的2组数据……一、截至 2021 年 5 月 31 日,公司全资孙公司银湖网剩余出借人数量 26,561 人,已兑付金额 13.52 亿元,待兑付余额 21.11 亿元。……二、自 2018 年 P2P 网络借贷行业频频“爆雷”后,银湖网也受到影响并在 2019 年 4月发布债权处理方案。根据该处理方案的推进,截止 2021 年 12 月 21 日,银湖网剩余出借人数量 21,553 人,已兑付金额 15.83 亿元,待兑付余额 18.80 亿元,兑付资金来源包括但不限于借款人到期还款资金、催收回款资金等
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