密码保护：通金所 2022.3.3……关于通金所案件出借人代表和海淀法院见面沟通会的申请。自2021年10月19日贵法院对通金所案第一批抓捕的业务员开庭审理，至今已经接近尾声。4个多月以来，代表们旁听了每庭庭审，对通金所案有了更进一步的看法和建议；

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密码保护：China! 资金清退 2024.11.15-11.16
2024.11.16 浙江杭州市“三三”系(康满堂,玉茶坊,宝利来平台,易通商城等)王文俊等人案资金清退(三),第三次清退300000000元
2024.11.16 浙江杭州市“启蓝控股,元泰金服等”汪麟等人案资金清退(三),第三次清退8526441.73元
2024.11.16 浙江杭州市“钱江通”平台孔丽娜等人犯集资诈骗罪一案资金清退14648587.7元
2024.11.16 浙江杭州市“拓道金融”平台张罗军等人案资金清退(一),第一次清退36899007.95元
2024.11.15 浙江杭州市“东融”包海峰等人案资金清退,第一次清退2.2亿元(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)
2024.11.15 浙江杭州市“祺天优贷”胡金宝等人案资金清退(二),第二次清退11181860元
2024.11.15 浙江杭州市“招财猫”袁春峰等人案资金清退(二),第二次清退34654231.12元
2024.11.15 天津市滨海新区秦基伟,李姗姗,刘舒新,刘钊,张杰,王驰,刘萌,刘镜,李博,康志伟,梁静怡诈骗罪处置赃款,现需退赔729人733266.83元,涉及天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人，自本公告发布之日起三十日内联系本院执行部门办理领款手续

2024年11月16日
密码保护：China! 资金清退, 物品认领 2024.11.13-11.15
2024.11.15 广东深圳市深汕特别合作区鹅埠派出所于2024年2月11日处理一宗警情时,在深汕特别合作区鹅埠镇老龙坑村138号发现74张佰圆面额,7张伍拾面额的现金,总计7750元,目前上述现金的原主不明
2024.11.15 浙江金华市磐安县公安局在办理曹某盗窃案件中发现，该案件嫌疑人于2023年9月份至2024年2月份分别在新渥上亨堂,仁川流岸水库,永康汽车站,壶镇等地进行盗窃犯罪活动,后被我局抓获,已退出违法所得,现有被扣押的部分资金尚无受害人前来认领
2024.11.15 浙江杭州市上城区公安局九堡派出所,笕桥派出所在办理案件时发现有涉案物品外套1件,鞋子1双,认领
2024.11.15 河南驻马店市泌阳县在办理案件中对车牌为鲁AY9B91轻型厢式货车运输的冷冻牛副进行了扣押,认领并配合调查
2024.11.15 云南德宏州梁河县在梁河边境检查站查获拉运无合法手续瓶装酒的白色重型厢式货车1辆,承运有无中文标签的瓶装酒300瓶,协助调查并接受处理
2024.11.15 贵州贵阳市修文县对位于修文县龙场街道迎春路1幢1层1号的修文县灸蛭养生馆进行检查。现场扣押的涉案商品有：转移因子胶囊22盒,安神补气丸4盒,（菲牛蛭）冻干粉3盒,北芪口服液6盒,山海丹胶囊25盒,宁心宝胶囊30盒,草果四味汤散16盒,德都红花七味散11盒,通关藤糖浆15盒,通经甘露丸2盒,云香十五味丸2盒,天然水蛭素膠囊2盒,存货分类账1本,认领接受调查
2024.11.15 云南德宏州瑞丽市打击走私查获21批无合法来源黄牛100余头牛筋30袋,认领接受调查
2024.11.15 浙江金华市磐安县公安局盘山派出所在办理2024年7月3日仁川镇东坞赌博案中现场查获无主赌资4300.00元认领
2024.11.14 重庆市荣昌区公安局办理“尹某某家中被盗案”盗窃所得财物相继发还多名被害人,仍有1520元涉案款无人认领
2024.11.14 河南安阳市汤阴县公安局查获一批涉案电动自行车,经查证和陆续发还,剩余5辆涉案车辆无法确认失主
2024.11.14 广西北海市海城区公安局在历年打击违法犯罪和侦查工作中查扣了电动车,摩托车,自行车及车架等752辆认领
2024.11.14 广东广州市从化区公安局在开展涉案财物清理工作时清理出汽车摩托车电动车助力车自行车259辆认领
2024.11.14 广东深圳市宝安区公安局塘头派出所办理的一宗案件中,扣押一批涉案财物(外套,衬衫3件)认领
2024.11.14 广东湛江市吴川市公安局在吴川市黄坡镇方地村暗访一赌场,赌博人员已逃跑,在庙旁田地发现一个棕色斜跨包认领
2024.11.14 广西桂林市恭城县执法检查发现红色散装柿饼1637.75kg,黄色散装柿饼498.4kg,打粉散装柿饼197.95kg等认领
2024.11.14 湖南娄底市2024年11月11日查获冷藏货运车(车牌号:鲁WBM833)运输的猪副(冷冻猪手)若干吨认领并接受调查
2024.11.13 海南海口市琼山区检察院返还林弘洋诈骗案,吴乾胜掩饰隐瞒犯罪所得案,刘毅掩饰隐瞒犯罪所得案,蒙俊霖、黄鹏等5人诈骗案,岑选能盗窃案5个案件21被害人涉案资金
2024.11.13 浙江杭州市滨江区公安局浦沿派出所在办理某赌博案件过程中查获人民币贰万玖仟叁佰陆拾元至今无人认领
2024.11.13 广东江门市在西江江顺大桥附近水域查获1艘顺风118货船20个集装箱货柜无法查实权属所有人,认领并接受调查
2024.11.13 新疆阿勒泰地区吉木乃县11月12日在吉木乃县政府办公楼附近绿化带依法抓捕2头牛3匹马认领并罚金

2024年11月16日
China! 反诈骗, 风险提示 2024.11.7-11.15

2024年11月16日
密码保护：China! 资金清退 2024.11.13-11.15
2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
2024.11.15 安徽宣城市泾县刘俊等诈骗,敲诈勒索,寻衅滋事罪一案第三次退赔8110000元,比例24.5747%
2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间，申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人，利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销，培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师，进行远程问诊，采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理，再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药，虚构治愈病例，骗取客户信任，继而将上述降糖药高价销售给客户，从而实施诈骗。经积极追赃挽损，现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
2024.11.14 浙江宁波市中鼎国服（宁波）信息技术中心陈坚,裘明,胡柱亮,胡朝辉,吴传平,龚建平集资案信息登记(735人)
2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%

2024年11月16日