博爪
密码保护:银谷财富(北京)投资管理有限责任公司呼和浩特分公司 2022.3.17……警方通告。银谷财富(北京)投资管理有限公司呼和浩特分公司涉嫌非法吸收公众存款案由呼和浩特市公安局新城区分局立案侦查,已对孟某某、张某等8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,目前该案已进入移送起诉阶段,为进一步保护投资人的合法权益,加大追赃挽损力度,根据相关法律规定,通告如下
in
非法集资
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
银谷在线
←
山东省临沂市罗庄区孙宝侠涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.18……警方通告。罗庄公安分局经侦大队立案侦查的孙宝侠涉嫌非法吸收公众存款案,主要犯罪嫌疑人孙宝侠已被依法采取刑事强制措施。请在犯罪嫌疑人孙宝侠处,以临沂惠联网络借贷信息中介服务有限公司罗庄分公司理财通知单、青岛中丘投资控股有限公司理财通知单存款的群众及与青岛中丘投资控股有限公司签订投资合同的群众,携带本人身份证、存款单据、投资合同、资金交易明细(银行自行调取)、微信或者支付宝截图等反映案件情况的凭证资料原件及复印件,于2022年4月18日前到罗庄公安分局经侦大队二中队报案,未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果
隆盈天下传销案 2021.11.5……被告人陆虹帆、李智、蔡嫦明、朱晓文涉嫌犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……2014年12月份,黄晓晖与黄雄商议后,注册成立广西隆盈营销策划有限公司(以下简称“隆盈公司”),法人黄晓晖。2015年底黄雄介绍袁野与黄晓晖认识,袁野建议黄晓晖依托互联网搭建以充值油卡、话费、水费、电费、衣食住行为主的网络营销平台,黄晓晖同意后由袁野开发网络平台并取名“隆盈天下”。后袁野租用网络服务器,设立隆盈公司主网站为××,并用隆盈公司的营业执照和黄晓晖的身份证在网上申请办理了“隆盈天下平台”,该平台内共有隆盈天下、隆盈天下—微端、隆盈天下商家、收益渠道管理平台四个平台。2016年初该平台正式运行,随后为加快该平台的使用推广速度,袁野、黄晓晖、黄雄商议后,在“隆盈天下”网络平台中植入会员直推下线会员和会员签约商家的各项奖励制度。以购买团购包、发展下线的方式,以高额动态、静态收益为诱饵,在互联网上吸引参加者并按照加入平台的先后顺序组成层级,各层级的数量呈现头小底大的金字塔结构。隆盈天下平台的参加者需扫描上线渠道会员提供的推荐二维码后购买团购包,以及激活包注册激活成为渠道商用户。渠道商用户分为上下四个等级。成为渠道商用户后,若要提升等级,需先引领新渠道商用户加入并每周购买1个团购包以上,其次还需发展外部商家签约加入隆盈天下平台的渠道,平台才允许其本身账号再次购买团购包用以向上提升用户等级。隆盈天下平台为渠道商用户参与者设置了上下级层排列方式及各种收益获得及奖励机制,鼓励会员发展下线,下线发展得越多,账户等级越高得到的团购点提成就越多,即可参与隆盈天下平台分红的次数及奖励额度就越高。渠道商用户可通过将团购点兑换为团购金,然后提现至捆绑的银行账户获利。至2018年11月,隆盈天下平台数据显示其最大会员层级为42层,会员总数为510174个,其中渠道用户会员为312895个。2018年6月隆盈公司分批次在全国多个地方建立地推中心。……被告人陆虹帆于2016年4月经黄雄推荐,扫描杨xx的二维码注册成为隆盈天下平台会员,其以本人名义注册8个渠道商会员账户(分别是会员账户“24”、“12031”、“28400”、“192417”、“333017”、“382007”、“469476”、“473594”),下线会员22万余个(其中陆虹帆直接或间接下线会员有莫新梅、黄夕钰、刘丽、梁彩玲、李智、林桂宝、周亚芬、蔡嫦明、葛贞秀等人)
→
评论
More posts
密码保护:China! 资金清退, 物品认领 2024.11.22-11.23
2024.11.23 浙江温州市泰顺县公安局清理案件暂扣款3笔12.7万资金无人认领,6个月内办理领款手续
2024.11.22 湖南衡阳市衡东县公安局查处一起非法出租出借银行卡案件,从谭某根银行卡扣押800.00元认领
2024.11.22 浙江杭州市上城区公安局丁兰,闸弄口,采荷派出所清理发现34笔近4.6万元涉案款项,保证金无人认领,1年内领取
2024.11.22 浙江宁波市海曙区叶项南,庞汉舟,胡斌诈骗案集中清退,需邮寄材料(附判决书)
2024年11月23日
密码保护:China! 雷代表 2024.11.6-11.22
2024.11.22 南京市付融宝网贷案,“篮子鸡蛋”:梁振邦妻子钟琴有新退赔2000多万,目前归结已超过1亿,但登记回款还没有时间表
2024.11.10 北京市网信理财,“复生”:其实他们现在做的这些事,三年前,四年前我都已经做了一遍。开始,过程,结果,我都了然于胸。这些我吃过的亏,或者说得到的教训,为什么大家不能吸取一下
2024.11.8 上海市小诸葛金服网贷案,“杭州83万”:我跟韦警官联系也算很长时间了,双方沟通一直也算客客气气,没想到这次他这么光火,我感觉很挫败。沈法官说他很忙的,今年在他手上就有150多个案子,而他还有十几年前的执行案子都没办完,沈法官最后劝我说不要总是自己一个人亲力亲为来上海了,我很难过
2024.11.6 长沙市盛大金禧案,维权代表与长沙市检察院交流,问:网传李贵生从盛大转走3亿+?答:盘李两大家族从盛大转走2.92亿元。这2.92亿元包括钱、房子和其它资产,李丹父亲李贵生、盘继彪弟弟盘继海已被控制,具体还有哪些人被控制记不清楚了,可以咨询当地办案机关
2024年11月23日
密码保护:China! 资金清退 2024.11.21-11.22
2024.11.22 重庆市大足区征集魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙等人诈骗案被害人身份信息,以便开展后续退赔(7900余人被害)
2024.11.22 内蒙古包头市九原区李飞午,李娜,朱晓东,师五勇,王二龙案已执行到位821786.87元进行集中发放
2024.11.22 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”47934名受损被害人第三次清退40822016.65元,比例为1.28%,11月下旬发放
2024.11.21 广东深圳市盛轩国际拍卖,中邦盛禾国际拍卖,曹沛等人案领款,981人损失20268306元,比例5.339%(144人缺材料)
2024年11月23日
Vietnam! bị cáo, Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép 2024.11.21-11.21
2024年11月22日
评论