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密码保护:银谷财富(北京)投资管理有限责任公司呼和浩特分公司 2022.3.17……警方通告。银谷财富(北京)投资管理有限公司呼和浩特分公司涉嫌非法吸收公众存款案由呼和浩特市公安局新城区分局立案侦查,已对孟某某、张某等8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,目前该案已进入移送起诉阶段,为进一步保护投资人的合法权益,加大追赃挽损力度,根据相关法律规定,通告如下
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非法集资
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山东省临沂市罗庄区孙宝侠涉嫌非法吸收公众存款案 2022.3.18……警方通告。罗庄公安分局经侦大队立案侦查的孙宝侠涉嫌非法吸收公众存款案,主要犯罪嫌疑人孙宝侠已被依法采取刑事强制措施。请在犯罪嫌疑人孙宝侠处,以临沂惠联网络借贷信息中介服务有限公司罗庄分公司理财通知单、青岛中丘投资控股有限公司理财通知单存款的群众及与青岛中丘投资控股有限公司签订投资合同的群众,携带本人身份证、存款单据、投资合同、资金交易明细(银行自行调取)、微信或者支付宝截图等反映案件情况的凭证资料原件及复印件,于2022年4月18日前到罗庄公安分局经侦大队二中队报案,未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果
隆盈天下传销案 2021.11.5……被告人陆虹帆、李智、蔡嫦明、朱晓文涉嫌犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……2014年12月份,黄晓晖与黄雄商议后,注册成立广西隆盈营销策划有限公司(以下简称“隆盈公司”),法人黄晓晖。2015年底黄雄介绍袁野与黄晓晖认识,袁野建议黄晓晖依托互联网搭建以充值油卡、话费、水费、电费、衣食住行为主的网络营销平台,黄晓晖同意后由袁野开发网络平台并取名“隆盈天下”。后袁野租用网络服务器,设立隆盈公司主网站为××,并用隆盈公司的营业执照和黄晓晖的身份证在网上申请办理了“隆盈天下平台”,该平台内共有隆盈天下、隆盈天下—微端、隆盈天下商家、收益渠道管理平台四个平台。2016年初该平台正式运行,随后为加快该平台的使用推广速度,袁野、黄晓晖、黄雄商议后,在“隆盈天下”网络平台中植入会员直推下线会员和会员签约商家的各项奖励制度。以购买团购包、发展下线的方式,以高额动态、静态收益为诱饵,在互联网上吸引参加者并按照加入平台的先后顺序组成层级,各层级的数量呈现头小底大的金字塔结构。隆盈天下平台的参加者需扫描上线渠道会员提供的推荐二维码后购买团购包,以及激活包注册激活成为渠道商用户。渠道商用户分为上下四个等级。成为渠道商用户后,若要提升等级,需先引领新渠道商用户加入并每周购买1个团购包以上,其次还需发展外部商家签约加入隆盈天下平台的渠道,平台才允许其本身账号再次购买团购包用以向上提升用户等级。隆盈天下平台为渠道商用户参与者设置了上下级层排列方式及各种收益获得及奖励机制,鼓励会员发展下线,下线发展得越多,账户等级越高得到的团购点提成就越多,即可参与隆盈天下平台分红的次数及奖励额度就越高。渠道商用户可通过将团购点兑换为团购金,然后提现至捆绑的银行账户获利。至2018年11月,隆盈天下平台数据显示其最大会员层级为42层,会员总数为510174个,其中渠道用户会员为312895个。2018年6月隆盈公司分批次在全国多个地方建立地推中心。……被告人陆虹帆于2016年4月经黄雄推荐,扫描杨xx的二维码注册成为隆盈天下平台会员,其以本人名义注册8个渠道商会员账户(分别是会员账户“24”、“12031”、“28400”、“192417”、“333017”、“382007”、“469476”、“473594”),下线会员22万余个(其中陆虹帆直接或间接下线会员有莫新梅、黄夕钰、刘丽、梁彩玲、李智、林桂宝、周亚芬、蔡嫦明、葛贞秀等人)
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