合星财富管理有限公司上海崇明分公司 2021.12.24……被告人包挺、施群花、顾凯军犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，2014年4月，尤文凯(另案处理)设立上海合星财富管理有限公司，后设立合星财富崇明分公司等分支机构，在未经金融主管部门许可的情况下，以承诺年化收益8%-14%不等的高额利息为诱饵，通过媒体广告、拨打电话、口口相传等方式销售“星悦贷”“中鑫保理”“中带资产”等各类理财产品，非法吸收资金。经审计，2015年1月起，被告人包挺先后担任合星财富崇明分公司内勤、负责人，任职期间，被告人包挺及下属团队非法吸收公众资金约12亿元，尚未兑付金额约5亿元。2015年1月起，被告人施群花先后担任合星财富崇明分公司业务员、团队经理，任职期间，被告人施群花及下属团队非法吸收公众资金约4.8亿元，尚未兑付金额约2.2亿元。2015年1月起，被告人顾凯军先后担任合星财富崇明分公司业务员、团队经理，任职期间，被告人顾凯军及下属团队非法吸收公众资金约1.9亿元，尚未兑付金额约0.8亿元。被告人包挺、施群花、顾凯军经电话通知主动至公安机关投案，后供述了上述事实。案发后，被告人包挺、施群花、顾凯军分别退缴5万元、4万元、7万元，并垫付部分投资人钱款