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密码保护:重庆海航农业开发有限公司成都分公司 2022.4.15……警方通告。成都市公安局武侯区分局关于“重庆海航农业开发有限公司成都分公司涉嫌非法吸收公众存款案”的通报
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非法集资
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李先丽、孙尚明、王占彪、李宁(宁夏祥和华夏企业管理有限公司)等人非法吸收公众存款涉财产部分一案 2022.4.14……本院公告通知涉及该案的集资参与人自本公告发出之日起15日内到本院法官约见室办理领款手续
“MBI”传销组织资深全球领导委员李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪 2022.4.15……犯罪嫌疑人李弘健涉嫌组织、领导传销活动罪一案,已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。侦查机关认定以下犯罪事实:2012年起,马来西亚的“MBI”国际资产管理集团设立“MFC”与“MTI”两大网络平台,虚构线下实体产业,以高额回报作为诱饵,通过拉人头方式发展会员,并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据,从事传销犯罪活动。参加者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后,可获得不同等级的会员身份,会员推荐他人参加的,还可获得平台以“易物点”“回馈积分”等虚拟数字资产形式发放的“直推奖”“对碰奖”“管理奖”等提成奖励。在此基础上,“MBI”集团进一步延伸传销活动链条,发行以区块链技术为幌的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟货币开展传销活动,并先后上线MBAex和欧联交易所提供交易服务,以UK币作为中间转换,实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移,从中非法牟利。2012年以来,“MBI”传销组织在境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市发展会员达1050332人次,会员形成1300余层的巨型金字塔结构,涉案金额特别巨大。
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