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权健集团 2022.4.1……近日,曾因传销而受到关注的权健集团,在沉寂几年后,又因一则行政处罚决定书而重回媒体视野。据国家外汇管理局网站公布的一份行政处罚决定书显示,因涉非法买卖外汇,权健集团有限公司(下称“权健集团”)被国家外汇管理局安徽省分局淮南市支局罚处9127.06万元人民币。行政处罚决定书文号(淮南汇检罚〔2022〕1号)。处罚决定日期(2022-04-01)。处罚时间(时限)(2022-04-24)
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传销
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安徽省芜湖市南陵县华義幸福养老服务有限公司合肥庐阳分公司 2022.4.17……警方通告。犯罪嫌疑人朱某稳等人以南陵县华義幸福养老服务有限公司的名义对外签订借款合同,非法吸收资金。请尚未报案登记的投资人,于2022年5月31日前携带借款合同、收款收据及身份证明复印件、银行交易明细等证据材料到公安机关进行报案登记。受疫情等情况影响,现场提交报案材料确有困难的,请在规定时间内将相关材料(包括借款合同、收款收据及身份证明复印件、银行交易明细等证据材料)邮寄至办案单位
贵州向黔进旅游文化(集团)有限公司 2022.4.16……警方通告。贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市公安局正在办理向黔进公司非法吸收公众存款案,请未到公安机关登记的参与人务必在60日内持本人身份证、借款合同、银行流水(通过银行账户出借本金、收取利息的银行流水)到兴义市公安局经侦大队(兴义市桔山街道办洒贡村一号)办理登记事宜,逾期不到者,一切责任自行承担。
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