融金所案件最新进展（5-7）
原创 x 2022-05-07 18:17
4月27日通过检察院知悉案件已经提交法院后，监委员们就开始了法院沟通模式：
根据杨慧萍监委这段时期和法院几位法官的沟通，知悉一些新的情况，兹整理给大家。
一、法院受理案件的基本信息
融金所网贷案子因为涉及面广，比较复杂，到了福田法院后，分解成融金所、快易信和中信三个案件（后两个是融金所的两个自融自管性质的资产端），分别立案，各有主办法官。下面把三个案子的基本信息通报给大家。
（一）融金所网贷非吸案件：
1立案号：2022粤0304刑初288号。
2主办法官：李磊
助理法官：王助理
3涉案人员：孙明达、张东波、沙起鑫、宋佳奇、罗凤林、鄞丹、王延、施乐、刘沛，计9人。
4公诉罪名：非法吸收公众存款
（二）快易信资管案件：
1立案号：2022粤0304刑初289号
2主办法官：李君男
助理法官：刘助理
3涉案人员：曾谊、吴元奉、李猛、李冬梅、陈飞燕、胡艳娇、周琼等。（此处杨监委没记录全，总人数不详）
4公诉罪名：非法吸收公众存款。
（三）中信公司案件：
1立案号：2022粤0304刑初290号
2主办法官：孙浩
助理法官：陈助理
3涉案人员：孟祥、黄龙、吴亮亮、罗敏、林贤、周同升、张伟成、周房均，计8人。
4公诉罪名：非法吸收公众存款。
二、初审开庭的可能时间
因为四月下旬刚送到法院，目前才完成法官指定工作，接下来法官和助理还要查阅卷宗（融金所上述关联三案，每个案子有纸质卷宗200多盒），和检察院核对移交资金资产冻结情况，所以开庭时间不可能早，法官的意思是最早也得六月份开庭。杨监委问了最迟开庭时间，对方答复“说不准”。因为如果查阅卷宗发现证据不足，还要退回检察院要求补充侦查，估计真出现这种情况，检方还要退回经侦去补侦😓，这个时限是四个月，再加上法院本身的三个月时限，综合下来，如果有退回检察院的情况，开庭可能就得半年后了。
三、资产冻结情况
杨监委问了三位法官，目前都无法给出确切回答，因为需要和检察院交接所冻结的资金资产并逐笔核对，这工作量不小。法官建议一个月后再问具体资产情况。
四、提交补充证据
杨监委提出，监委会委派何建军、尹金秀两位监委向法院提交补充平台诈骗的证据，以及申请出庭旁听指证的代表资格。法官表示，需要商量一下，下周给杨监委答复。后续如果沟通顺畅，监委会广东省的两位监委将在五六月之间赴福田法院交材料和申请书。
以上情况，根据杨慧萍监委通话语音整理，请知悉。
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