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密码保护:山东智慧高速项目管理有限公司(总部在临沂市沂水县)沂源分公司 2022.5.6……警方通告。山东智慧高速项目管理有限公司(总部在临沂市沂水县)近期已由沂水县公安局以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,其沂源分公司也已由沂源县公安局立案调查。
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非法集资
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山东省新动能普惠金融服务有限公司 2022.5.6……一、基本情况。今年以来,动能普惠公司陆续接到举报,有个别机构涉嫌以“山东省应急转贷”名义从事非法集资活动,动能普惠公司立即开展专项调查,并将调查结果上报主管及监管部门。截至目前,动能普惠公司已出清1家涉嫌非法集资的备案机构,并向1家涉嫌以“山东省应急转贷”名义开展非法集资的体系外机构发送了律师函。二、有关要求。各备案机构必须以自有、合法资金开展应急转贷业务,不得向其他市场主体或社会公众募集资金。如有备案机构涉嫌参与非法集资活动,一经发现,立即出清。
河北元南投资有限公司赵县代办处 2022.2……2022年2月,被告人李某某(元南公司赵县主任)犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币45万元。河北元南投资有限公司成立于2010年11月30日,在石家庄、张家口、沧州、保定、廊坊、唐山、邢台、定州、辛集等省内9个地市和北京市(主要集中在石家庄鹿泉、井陉、赵县等地)设立代办处,在各地(主要是农村)设立代办点,以入股(股金1-2万元)发展各级代理人并给予不同业务提成的模式,先后设立27个代办处、657个代办点,以高额返息和送礼品为诱饵吸引公众存款。河北元南投资有限公司非法吸收公众存款涉及人数为2.4万余人,非法吸收存款金额为24.23亿余元。
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