昊天云集传销平台案 2019.12.2 2020.4.17……何富长、黄虹组织、领导传销活动一审刑事判决书（2019.12.2）……何富长、黄虹组织、领导传销活动二审刑事判决书（2020.4.17）……被告人何富长与何忠清、何小华、何良华、何海平（另处）预谋后于2016年11月30日注册登记成立贵州俊达盛世网络科技有限公司，法人何忠清，该公司位于贵阳市南明区花果园国际中心2号楼2001号，俊达盛世成立后于2017年7月通过贵州域网科技有限公司开发“昊天云集”ＡＰＰ软件，公司通过口头宣传及网络宣传向客户介绍投资款的方式拉人头加入“昊天云集”会员,以最低68元注册会员，以在“昊天云集”卖白酒的名义为幌子，投资钱后拥有投资钱在“昊天云集”内有2.4倍的积分，每天以通过发展下线收取提成的方式进行组织领导传销活动，现查明已达五个层级，人数达到90人以上。被告人何富长负责出谋划策及赃款分配，其余四人负责具体运作。该传销平台流水共约人民币4.7亿。2017年10月，被告人何富长明知贵州俊达盛世网络科技有限公司通过发展下线拉人头，拿提成返利的违法情况，与俊达盛世股东何小华等人共谋，通过其名下的湖南真迪品牌贸易有限公司，湖南真谛网络科技有限公司，郴州忆真源电子商务公司，郴州精彩网络科技有限公司公司账户采用虚假的购销合同对俊达盛世组织领导传销活动所得的资金进行隐匿转移，共计人民币1.26亿元，其中约提现6000余万，4000余万购买黄金，并用违法所得资金购买汽车和房产。本案现已追回现金人民币19416482元，澳门币10元，港币22370元，黄金103公斤。被告人黄虹明知何富长取现的资金为俊达盛世的传销活动违法所得，帮助何富长对资金对该资金进行隐匿和使用，将违法所得的1900万元现金藏匿在其居住的湖南省郴州市惠泽园二期24栋1单元601家中，并使用33万元在湖南省郴州市购买一处房产；用124万元购买一辆路虎揽胜汽车，2018年4月用286万元购买湖南郴州市湘城中央37栋别墅一栋。被告人黄虹涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的金额为人民币1900万元，现已追回约1800万元。……一审宣判后，原审被告人何富长以“一审法院认定事实不清，他在公司没有参与经营管理策划和资金分配，也不是公司法人、公司员工和会员。在案件中只起了协助作用，只应当承担从犯的责任，只起到了转移资金的作用，刑期起止计算错误。”为由向本院提出上诉。