南昌县人民法院关于原“老庆祥”案集资参与人线下信息核实登记通告
南昌县人民法院 2022-05-20 17:03 发表于江西
关于江西老庆祥实业开发有限公司、章志雄、赵磊、李雷生、米建波、章志宇非法吸收公众存款罪一案，涉财产部分已由本院依法立案执行，目前已处置完毕。为高效、有序、准确地完成资金返还工作，本院将在已开展线上登记的基础上，进行集资参与人线下信息核实登记。现将线下信息核实登记工作的有关事项通告如下：
01
线下核实登记对象
本次线下核实登记的对象为：本院（2018）赣0121刑初576号刑事判决依据江西中远司法技术鉴定中心出具的审计报告认定的仍有融资余额未兑付，且无法进行线上核实登记的集资参与人，以及集资参与人已经死亡、集资参与人主体为两人以上的。
已经完成线上核实登记的，无需再次进行线下登记。
02
线下核实登记时间、地点及预约方式
1.登记时间：2022年5月24日至2022年6月13日，上午9：00-12:00，下午1:30-5：00(双休日和节假日除外)。
2.登记地点：本次线下核实登记设在南昌县人民法院、东湖区七里街派出所、西湖区桃花路827号（桃花法庭旁，具体地址详见附件1），集资参与人可就近选择登记点参加登记。
3.因疫情防控需求，线下核实登记需提前进行预约，请务必在成功预约的时间段内前往线下登记点进行核实登记，对未进行预约的人员不予登记，以防止不必要的人员聚集。南昌县人民法院每日可预约登记120人，上午下午各60人。东湖区、西湖区每日可各预约登记60人，上午下午各30人。
请扫描以下二维码进入微信小程序“老庆祥案线下信息核实登记预约平台”或在南昌县人民法院微信公众号公开栏目选择“老庆祥案”进入“线下信息登记预约”。
03
需要准备的材料
1.本人身份证件、本人名下Ⅰ类银行卡及该卡绑定的电话号码、银行交易明细、合同、缴款证明等能够证明集资情况的证据材料原件及复印件。
2.为确保信息核实登记准确，原则上应当由集资参与人本人进行信息核实登记。集资参与人本人确不能参加的，可授权委托代理人进行核实登记，并提供集资参与人的身份信息材料、代理人的身份证原件、委托书原件等材料的原件及复印件。
3.集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的，由其法定代理人进行核实登记，并提供本人的身份信息材料、法定代理人身份证原件、户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件及复印件。
4.集资参与人已经死亡的，需提供继承权利人本人身份证、被继承人死亡证明、证明继承权的法院生效法律文书或公证书等。如存在多名继承权利人，上述文书对各继承权利人的继承份额未予以明确的，由各继承权利人之间协商解决。
5.为高效快捷办理，请集资参与人提前复印好身份证、合同、收款收据等其他登记情形所需材料，并提供原件予以核对。
04
注意事项
1.对存入金额、返还金额、融资余额有疑义的，请准备好相关证据材料，现场与司法鉴定机构进行核对。
2.集资参与人已经死亡，需要办理相关公证文书的，继承权利人可以直接前往南昌县人民法院线下信息核实登记点咨询、办理继承相关公证文书。本院已联系公证处在南昌县人民法院线下信息核实登记点设点办公，公证所产生费用由继承人自行承担。
3.因银行卡种类不同，转账限额存在差别，请提供集资参与人本人名下建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行的Ⅰ类银行卡。返还款项本院将委托建设银行代为发放，为尽快收到返还的款项，建议提供集资参与人本人名下建设银行Ⅰ类银行卡。银行卡预留的手机号码当前须处于使用状态。如对银行卡类型不清楚、预留的手机号码不清楚或者需要变更预留的手机号码的，可以联系银行处理。
4.集资参与人主体为两人以上的，返还的资金将全部转账给集资参与人共同指定的一名集资参与人的账户，各集资参与人之间的的份额问题由各集资参与人之间协商解决。
05
特别提醒
1.此次信息核实登记为资金返还的必备环节，请集资参与人务必及时参加。未在规定时间内进行登记，由此产生的资金不能返还的后果，由集资参与人自行承担。
2.部分在南昌市以外及其他不能到现场进行线下登记的，请电话联系，我院视情安排远程视频登记。
3.故意编造虚假信息，干扰信息核实登记工作，将依法追究法律责任。
4.现场核实登记的，请严格遵守防疫规定,要求全程佩戴口罩并提供7日内核酸检测阴性结果报告，对于近14天有过中高风险地区或有本土聚集性疫情所在县（市、区）的旅居史的、有发热或咳嗽或流涕咽痛等症状，未排除新冠肺炎的、新冠肺炎病例、疑似病例或无症状感染者、正接受治疗或医学观察的、共同生活的居住人由发热或咳嗽或流涕或咽痛等症状，且未排除新冠肺炎的、昌通码出现红码或黄码、正在实施集中或居家隔离医学观察的集资参与人请勿参加现场核实登记。
如疫情防控措施发生调整的，按有关规定执行。
5.集资参与人应注意防范电信诈骗，本院不会通过电话、短信等方式(除本通告公布的电话外）要求集资参与人提供身份证号码、银行卡等个人信息；不会提出转账、验资、交费等要求；也未委托任何第三方办理上述事宜。
06
咨询电话
南昌县登记点咨询电话：0791-85711201、85711350、85711579、85733766。
东湖区登记点咨询电话：0791-86825050
西湖区登记点咨询电话：18070080892
附件1：线下登记地点分布
一、东湖区登记点
详细地址：南昌市东湖区七里街派出所
地铁：地铁四号线七里地铁站距此881米
公交站点：英雄大桥公交站距此182米（3路、4路、518路、8路、237路、159路）
二、西湖区登记点
详细地址：南昌市西湖区桃花路827号（桃花法庭旁）
公交站点：云天路东口公交站距此288米（26路、33路）
桃花路灌婴路口公交站距此421米（26路、259路）
子羽路水厂路口公交站距此429米（259路、262路）
灌婴路中段公交站距此438米（33路、259路）
朝阳新三村公交站距此505米（26路、33路）
三、南昌县登记点
详细地址：南昌县莲塘镇农贸西路55号（南昌县人民法院）
公交站点：南昌县法院公交站距此45米（218路、262路、515路）
附件2：疑问解答
1.线下信息核实登记需要准备哪些材料？
答：本人身份证件、本人名下Ⅰ类银行卡及该卡绑定的电话号码、银行交易明细、合同、缴款证明等能够证明集资情况的证据材料原件及复印件。
因在外地确有不便、住院或行动不便等情形，集资参与人本人确不能参加的，可授权委托代理人进行核实登记，并提供集资参与人的身份信息材料、代理人的身份证原件、委托书原件等材料的原件及复印件。
集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的，由其法定代理人进行核实登记，并提供本人的身份信息材料、法定代理人身份证原件、户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件及复印件。
集资参与人已经死亡的，需提供继承权利人本人身份证、被继承人死亡证明、证明继承权的法院生效法律文书或公证书等。如存在多名继承权利人，上述文书对各继承权利人的继承份额未予以明确的，由各继承权利人之间协商解决。
为促进线下信息核实登记高效有序进行，请集资参与人提前准备好上述材料复印件。集资次数、金额往来较多的，建议整理好资金往来清单，以便更好地进行金额核对。
2.线上信息核实登记和线下信息核实登记是否有区别？资金返还时，是否有先后顺序？
答：线上信息核实登记和线下信息核实登记主要目的均是对集资参与人的身份信息、收款账户进行收集，并对集资参与人集资数据进行确认，仅仅是针对集资参与人的不同情况，在登记方式上做的区分，二者本质上没有区别，资金返还的时间相同，没有先后顺序。为此，已经线上信息核实登记成功的，无需再到线下进行登记。
3.本次线下信息核实登记为什么要提前进行预约？
答：为减少疫情期间人员聚集，避免集资参与人长时间排队等待，本次线下信息核实登记采取提前预约方式进行。成功预约的，请务必在预约的时间段前往预约地点进行核实登记，未预约的不予登记。如若当天预约人数已满，可以根据自身安排，选择其他日期进行预约。
4.集资参与人未参加信息核实登记是否会影响到案款的返还？
答：确认集资参与人的身份信息、收款账户、集资数据是案款返还的必备条件。因此，未在规定期限内完成信息核实登记的，将无法进行资金返还。因此，所有集资参与人务必参加信息核实登记。未在规定时间内进行登记，由此产生资金不能返还等后果的，由集资参与人自行承担。
5.对金额有疑义的会如何处理？
答：对金额有疑义的，请集资参与人准备好相关证据材料，经线下登记点工作人员登记核对后仍有疑义的，交由司法鉴定组进行金额核对。
6.本次线下信息核实登记结束后，是否还会组织开展第二次线下信息核实登记工作？
答：按照既定的工作方案，线下信息核实登记工作仅此一次，不会再组织第二次线下信息核实登记。
7.信息核实登记过程中，对接收案款的账户有什么要求？
答：为切实保障集资参与人的合法权益，避免他人获取集资参与人信息后恶意参加核实登记，除继承权利人外，接收资金返还的账户必须是集资参与人本人的银行账户。因银行卡种类不同，转账限额存在差别，请集资参与人提供建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行的一类银行卡。另资金的返还由本院委托建设银行代为发放，为方便第一时间收到返还的款项，建议提供建设银行一类银行卡。如对银行卡类型不清楚，请提前与银行联系，确保提供的是一类银行卡。银行卡预留的手机号码当前须处于使用状态，如对银行卡预留的手机号码不清楚或者需要变更预留的手机号码，可以联系银行处理。
8.本次信息核实登记结束后，何时进行资金返还？资金返还的比例是多少？
答：本次信息核实登记工作结束后，法院将依据已经核实登记的数据及时推进资金返还工作，资金返还将根据集资参与人的融资余额和执行到位的资金确定统一的清退比例，每个集资参与人的返还金额等于其融资余额乘以清退比例。资金返还的具体时间以南昌县人民法院发布的资金清退公告为准，请持续关注本院微信公众号。
附件3：授权委托书
附件4：指定收款账户确认书
南昌县人民法院
2022年5月20日
附：
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