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密码保护:河南亚圣实业集团(河南亚圣投资集团)焦作分公司 2022.5.30……【资金清退】根据本案涉案资金追缴及涉案财物处置情况,决定启动第三次资金清退工作。
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非法集资
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河南亚圣集团 2020.9.15……【法院判决书】上诉人孟凡镰集资诈骗;上诉人孟祥智、侯庆彬、侯亚东、丁培龙、许建成、姜涛、汤旻、张志刚、吴占岭、李昕、孙晓利、孙秀菊、王玉龙、李风丽、余国伟、李克、高火炼和原审被告人马国锋、魏新端、郭强、卢燕、赵满意22人非法吸收公众存款,两罪共23人二审刑事判决书……经审计,自2010年至2014年,亚圣投资集团吸收公众存款合同金额共计38339618100.00元,涉及客户19970人,扣息共计609892149.70元,续存共计4123894200.00元,实际到账金额33605831750.30元,已兑付本息30860726920.63元,未兑付人数5233人,未兑付金额2745104829.67元。亚圣投资集团资金流出共计333.76亿元,其中还本付息308.61亿元,占资金流向比例92.46%;购置房产6.40亿元(含部分装修费用),向郑州城市职业学院、河南项城农村商业银行股份有限公司、淮阳县农村信用合作联社、民权德商村镇银行股份有限公司等单位投资4.50亿元;向河南玖承房地产开发有限公司、河南金牌山模具有限公司、郑州城市职业学院、河南聚仁置业有限公司等关联企业提供资金6.92亿元;孟凡镰个人借款1.32亿元,其他单位和个人借款0.67亿元;向安阳市天成房地产开发有限公司、世纪金鹰能源控股有限公司等单位和个人放款3.84亿元;亚圣集团经营费用支出1.50亿元。
“金瑞龙”霍州分支机构 2022.5.31……【警方通告】霍州市警方按照上级部署,现对“金瑞龙”霍州分支机构涉嫌非法吸收公众存款犯罪行为进行取证。
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2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
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2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
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