b.z͓̽
密码保护:浙江桐乡市殷鹏、左丽、李刚、秦文非法吸收公众存款罪一案 2022.6.2……【资金清退】关于被告人殷鹏、左丽、李刚、秦文非法吸收公众存款罪一案,桐乡市人民法院作出的(2020)浙0483刑初604号刑事判决书已生效,对于刑事判决涉财产部分立案执行后,依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等工作。现依据生效刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行第一轮资金清退工作
in
非法集资
此内容受密码保护。如需查阅,请在下列字段中输入您的密码。
密码:
文章加密说明
←
中国平原银行 2022.5.27……【媒体报道】一家自称“中国平原银行”的假货银行引发的闹剧
“三三”系公司非吸案(康健公司、康满堂、玉茶坊、宝利来平台、易通商城、三三华铭营销策划等) 2021.1.13……【法院判决书】被告人尹立新、赵守跃、赵艳军、黄xx、赵志良、吴畅、魏行、吴潘烨、冯国芳、何柏乔、吴爱芬、沈佳丽、沈小芳、方立飞犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……2015年3月至2018年5月,王文俊(已判刑)在不具备资金兑付能力的情况下,伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁(均已判刑)等人,先后成立杭州三三玉茶坊管理有限公司、嘉兴三三讯通科技有限公司、武汉三三康满堂生物科技有限公司、湖北玉子春秋玉器文化发展有限公司、杭州三三易通电子商务有限公司(以下分别简称玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司)等数十家公司(以下简称“三三”系公司),并由王文俊实际控制,以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子,雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁(均已判刑)为负责人的宝利来平台操盘团队,通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传,许诺高额回报,从事非法集资活动……王文俊等人为了实施非法集资犯罪先后组建“三三”系相关公司,招聘人员到公司任职。下列人员在到“三三”系公司相关岗位工作过程中,明知该集团未经相关部门审批,以发展会员投资的名义面向社会公众吸纳资金,仍然以在公司工作的名义参与相关犯罪活动
→
评论
More posts
Vietnam! bị cáo, lừa đảo, tham ô tài sản, giết người, Trịnh Văn Quyết, Tập đoàn FLC 2024.12.16-12.23
2024年12月23日
密码保护:U.S.! Luigi Mangione, UnitedHealthcare CEO murder suspect 2024.12.19-12.23
2024.12.23 The Riddle of Luigi Mangione – My interactions with the alleged CEO assassin
2024.12.21 Media’s empathetic coverage of Luigi Mangione reveals an obsession with humanizing white male suspects
2024.12.21 Experts weigh in on the strange social-media obsession with CEO murder suspect Luigi Mangione
2024.12.21 Disturbing number of profiles praising Luigi Mangione are fake: analysis
2024.12.19 A whirlwind day for Luigi ends with new charges, revelations from a notebook and transfer to a federal prison
2024.12.19 UnitedHealthcare CEO shooting suspect’s timeline before, during, after
2024年12月23日
U.S.! theft, shoplifting, identity theft, fraud, fire, murder 2024.12.19-12.22
2024年12月23日
Peru! estafa, delito de robo, detenido, Policía Nacional del Perú, extorsión 2024.11.8-12.22
2024年12月23日
评论