湖南曾繁荣宗圣文化创富平台、“德行网”平台传销案 2019.12.31……【法院判决书】被告人曾繁荣犯非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪、被告人曾洪华、曾雨洪、贺爱清犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人曾繁荣、曾雨洪、曾洪华先后成立并管理湖南八里香农业科技集团有限公司、湖南万宝建设工程有限公司、湖南宗圣餐饮管理有限公司、湖南兴农投资担保公司、湖南宗圣拍卖有限公司等公司。2010年起，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华在未取得政府有关部门许可的情况下，承诺每月给予1.5分至3分不等的利息，向其亲戚、朋友进行融资，通过其亲戚、朋友口口相传，吸引他人借钱给三人，所得融资借款均由曾繁荣、曾雨洪、曾洪华私人名义开具借据给集资参与人。因有部分集资参与人提出借据需加盖公司公章，2011年6月15日，曾繁荣以其妻子被告人贺爱清的名义注册成立“娄底市鼎鑫投资咨询有限公司”。2014年，娄底市出现民间借贷风波，集资参与人纷纷要求兑现，曾繁荣等人资金链断裂，为安抚集资参与人，曾繁荣、曾雨洪、曾洪华与集资参与人签订了由三人联名签字并加盖“八里香农业科技有限公司”公章的还款协议，承诺分期还款。同时将之前以个人名义开具的原始借条和以“娄底市鼎鑫投资咨询有限公司”名义开具的原始借条全部收回销毁。……2016年年底，被告人曾繁荣召集在3Ｍ传销平台结识的李尚源、曾立军、李平、黄娟（均已起诉）到娄底市伍胜大酒店“花之林”茶楼商议，决定以云长购网络商城为托底，建立宗圣文化创富平台进行网络传销活动。2016年11月9日至2017年7月，宗圣文化创富平台共设有110多个服务中心传销团队，发展会员上千人，涉案金额上亿元，因后台数据被毁，目前已核实会员人数309人，会员层级达八级，核实的会员累计交易金额21789110元。……2017年5月，宗圣文化创富平台以“撞单”等各种理由拖延匹配时间，不按承诺返现。2017年5月底，曾繁荣推出“德行网”平台，要求会员用现金在“券商”处按照1:1的比例购买“德行券”，所有的“股权交易”在“德行网”平台里，以“德行券”的方式进行交易。会员用现金从曾繁荣手里购买的是虚拟的“德行券”，会员进行“股权交易”后不能回收现金，导致会员流失，剩下的会员纷纷要求进行可以回收现金的交易。于是，曾繁荣挂靠上海一家公司开发的“天资网”，发行虚拟货币“德行币”，会员回收现金必须在“天资网”上换成“德行币”后挂售，等待有人购买方可卖出回收。“德行券”兑换“德行币”的比例不固定，根据“德行币”的浮动价格决定。2017年7月初因为“德行币”的价格从高峰期的5元多每个跌至几分钱每个，导致交易无法继续，曾繁荣随即将传销平台关闭。最终，因投入资金无法回收，引发会员上访、举报。2017年7月11日，宗圣文化创富平台传销参与人张作莹在吉林省白山市抚松县自己家中跳楼自杀身亡；同月30日，宗圣文化创富平台传销参与人刘远平到宗圣文化（娄底市香饭店）讨要投入资金未果，浇汽油试图自焚，后被赶来的民警及消防人员制止。