北京百信荣华投资管理有限公司（简称：百信金融）和百仁财富科技网络有限公司（简称：百仁财富）承德分公司、百仁贷P2P 2019.12.25 2020.4.3……【法院判决书】被告人汪金印、聂立伟、邱金侠、孙海龙、徐丽娟、付余、高井军、王健英、郭姝、李宏志、刘宗力、吕建伟、尹立莹、于树银、曹帅、白硕飞、魏磊、刘佳、包利群、吴建峰、王小云犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.12.25）……二审刑事裁定书（2020.4.3）……北京百信荣华投资管理有限公司成立于2015年2月3日，徐晓伟为法定代表人。2015年10月19日北京百信荣华投资管理有限公司承德分公司（以下简称“百信荣华承德分公司”）成立，徐晓伟为负责人。2017年11月30日北京百信荣华投资管理有限公司法定代表人变更为苏玉玲。百信荣华承德分公司的负责人变更为苏翠玲。2018年1月26日百仁普惠科技（北京）有限公司平泉分公司成立，苏翠玲为负责人。……2015年10月至2018年7月间，百信荣华承德分公司在未办理“金融许可证”的情况下，利用赞助“2015百信金融-承德避暑山庄国际半程马拉松赛”和多次赞助“承德市少儿春晚”的机会公开宣传百信荣华公司。并变相向社会不特定多人吸收资金。现北京百信荣华投资管理有限公司法定代表人徐晓伟、苏玉玲及苏翠玲等人已被北京另案处理。百信荣华承德分公司聘用被告人汪金印担任城市经理；聘任被告人邱金霞、聂立伟担任营销总监；聘任被告人孙海龙担任百信金融平泉分公司营销总监；聘用被告人徐丽娟、付余、高井军、王健英、徐翠明（另案处理）担任团队经理；并招聘被告人郭姝、李宏志、刘宗力、吕建伟、王新超（另案处理）、尹立莹、于树银、曹帅、白硕飞、魏磊、刘佳、包利群、吴建峰、王小云等人担任销售人员直接发展业务。采用召开酒会、答谢会、讲师讲课以及销售人员上街发传单等方式宣传百信荣华公司及理财产品，以投资百信荣华公司理财产品可获得高额利息为诱饵，吸引不特定人群与公司签订出借咨询与管理服务协议或注册“百仁贷”APP账户，对百信荣华进行投资。百信荣华承德分公司成立之日（2015年10月19日）至2018年8月31日间吸引不特定人员在百信荣华进行投资，非法吸收公众存款13，883.78万元，造成409名集资参与人损失49,725,800.00元。……同案犯苏玉玲（另案处理）的供述，我名下有北京百信荣华投资管理有限公司（简称：百信金融）和百仁财富科技网络有限公司（简称：百仁财富）。在承德开展过融资业务。负责人叫汪金印。苏翠玲是我的妹妹。我从徐晓伟手中接管公司后，承德分公司的营业执照负责人变更成了苏翠玲，实际上苏翠玲就没有经营，实际业务都是汪金印具体负责的。百仁财富科技网络有限公司是一个P2P的公司，是2017年10月25日徐晓伟转让到我名下的。公司是做P2P的，是一个专门从客户手中融资的公司，我觉得可以赚钱，就同意接手公司，当时公司账户并没有钱，所以我接手这公司也就没花钱，只是变更了公司的股权，我占80%股份，我妹妹苏翠玲占20%股份。公司模式就是通过百仁贷APP从老百姓手中吸收资金，再以债权转让的名义将钱放给借款人，借款人需要以房产或者车辆做抵押。承德分公司的办公地点在哪我不清楚，没去过分公司。承德分公司吸收的资金都转入了总公司的账户。