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密码保护:杭州探之花网络科技有限公司 2022.6.8……【警方通告】登记报案。警方已对公司相关涉案人员高树礼采取了强制措施
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非法集资
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中兴通讯工会主席何雪梅案 2021.1.20……【法院判决书】被告人何雪梅犯集资诈骗罪、挪用资金罪、职务侵占罪,被告人胡丽犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪,被告人季可犯挪用资金罪,被告人王斌梅犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……自2015年初至2017年3月,中兴通讯公司工会主席、何雪梅通过其微信公众号、“何粉俱乐部”、易秀个人微博、微信群、QQ群等途径发布集资信息,鼓吹其拥有低风险、稳健收益的投资渠道,以高回报为诱饵,在中兴通讯公司工会全资控股的益和天成公司的“中兴E家”电子商务平台上分26期向众多被害人募集资金。随后,何雪梅使用大量私人账户接收、转移集资款,将所募集资金用于购买高风险的信托理财产品、购买房地产、在二级市场买卖股票、归还所挪用公司资金、偿还个人债务、侵吞转移至境外等。在因理财亏损和转移资金导致难以归还集资款时,何雪梅虚构理财业绩继续募集资金,并以新募集资金归还到期集资款本息。胡丽系中兴通讯公司工会干事,受何雪梅指示,接收统计集资款、进行转账操作、买卖股票、代持股票和理财产品、解答集资对象问题、清退集资款。王斌梅系益和天成公司商贸服务部副部长,受何雪梅指示,提供其个人银行账户接收理财款,收集他人股票账户和相应银行卡、网银U盾供何雪梅使用,代持理财资金和理财产品。事后,何雪梅为掩盖犯罪事实、逃避返还资金,指使他人销毁账目、注销银行卡及安排胡丽躲避。经审计,何雪梅累计募集资金21.1916570107亿元,参与人员8819人25580人次,未退还3921名人员理财资金的数额合计为8.9856809607亿元。案发后,中兴通讯公司全部垫付了未清退的资金。……原审被告人何雪梅供述:我于1997年进入中兴通讯公司,2000年开始担任工会主席。从2015年1月到2017年4月,我一共收到4、5千名员工的投资款大概13亿元,已经还了4亿元,还有9个多亿没有退还员工。员工理财款的资金去向主要是以下几个方面:一是投资地产。2016年投入深圳市龙岗区横岗的阿波罗工业厂房项目2.5亿元人民币,后来将这笔投资转到了业主利某在广州南沙的商业街项目,分别于2017年5月、6月以此项目房产抵押从利某处拿回1.2亿元和1.05亿元,共计2.25亿元,都用于退还员工的理财款;二是海外投资。2015年转了1亿元人民币给利某投资海外项目,具体什么项目不清楚,听利某说已经全亏完了。三是投资股票,大概投入3个亿,亏了5000万,还有2.5个亿。其中,我的股票账户的股票在停牌,王斌梅、胡丽、张某、季可等人的股票账户的情况由胡丽做账登记。四是投资基金,2015年通过天津民晟资产管理有限公司投资基金4亿元,亏了2亿元,拿回来的都退还给员工了。因为在之前购买的基金产品中,我购买的是劣后级,由于2015年6月那场股灾中股票市场大跌,因此造成了这笔巨大的资金缺口。我是通过天津民晟购买的劣后级基金,产品名称是红鹭11期、14期等,这些产品都已经清盘了,当时负责的人是该公司副总蔡某。我目前剩余的资产只有股票账户上的资产了,大概还有2.5个亿,我暂时没有委托任何人处理关于员工理财方面的事情,我认为应该由中兴通讯公司来负责处理,我个人已经没有能力来处理了,我现在被拘留了,没办法去借钱。
世屹(北京)投资管理有限公司世屹文化潍城分公司、世屹文化永安分公司 2022.6.7……【警方通告】 潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队对世屹(北京)投资管理有限公司世屹文化潍城分公司(原办公地点:潍坊市潍城区东风西街月河路南月河商务楼)、世屹文化永安分公司(原办公地点:潍坊市潍城区卧龙西街金都北苑北区西侧沿街门头)涉嫌非法吸收公众存款案进行侦查,现面向社会公开征集线索。经查,2017年8月至2020年4月期间,世屹(北京)投资管理有限公司通过世屹文化潍城分公司、世屹文化永安分公司负责人王玉鑫、李杰杰、王伟面向社会公开宣传,向不特定人以高利息收入为诱饵,以线上购物返利和线下托管投资的方式承诺还本付息吸收公众存款。
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