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密码保护：杭州探之花网络科技有限公司 2022.6.8……【警方通告】登记报案。警方已对公司相关涉案人员高树礼采取了强制措施
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非法集资
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中兴通讯工会主席何雪梅案 2021.1.20……【法院判决书】被告人何雪梅犯集资诈骗罪、挪用资金罪、职务侵占罪，被告人胡丽犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪，被告人季可犯挪用资金罪，被告人王斌梅犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……自2015年初至2017年3月，中兴通讯公司工会主席、何雪梅通过其微信公众号、“何粉俱乐部”、易秀个人微博、微信群、QQ群等途径发布集资信息，鼓吹其拥有低风险、稳健收益的投资渠道，以高回报为诱饵，在中兴通讯公司工会全资控股的益和天成公司的“中兴E家”电子商务平台上分26期向众多被害人募集资金。随后，何雪梅使用大量私人账户接收、转移集资款，将所募集资金用于购买高风险的信托理财产品、购买房地产、在二级市场买卖股票、归还所挪用公司资金、偿还个人债务、侵吞转移至境外等。在因理财亏损和转移资金导致难以归还集资款时，何雪梅虚构理财业绩继续募集资金，并以新募集资金归还到期集资款本息。胡丽系中兴通讯公司工会干事，受何雪梅指示，接收统计集资款、进行转账操作、买卖股票、代持股票和理财产品、解答集资对象问题、清退集资款。王斌梅系益和天成公司商贸服务部副部长，受何雪梅指示，提供其个人银行账户接收理财款，收集他人股票账户和相应银行卡、网银U盾供何雪梅使用，代持理财资金和理财产品。事后，何雪梅为掩盖犯罪事实、逃避返还资金，指使他人销毁账目、注销银行卡及安排胡丽躲避。经审计，何雪梅累计募集资金21.1916570107亿元，参与人员8819人25580人次，未退还3921名人员理财资金的数额合计为8.9856809607亿元。案发后，中兴通讯公司全部垫付了未清退的资金。……原审被告人何雪梅供述：我于1997年进入中兴通讯公司，2000年开始担任工会主席。从2015年1月到2017年4月，我一共收到4、5千名员工的投资款大概13亿元，已经还了4亿元，还有9个多亿没有退还员工。员工理财款的资金去向主要是以下几个方面：一是投资地产。2016年投入深圳市龙岗区横岗的阿波罗工业厂房项目2.5亿元人民币，后来将这笔投资转到了业主利某在广州南沙的商业街项目，分别于2017年5月、6月以此项目房产抵押从利某处拿回1.2亿元和1.05亿元，共计2.25亿元，都用于退还员工的理财款；二是海外投资。2015年转了1亿元人民币给利某投资海外项目，具体什么项目不清楚，听利某说已经全亏完了。三是投资股票，大概投入3个亿，亏了5000万，还有2.5个亿。其中，我的股票账户的股票在停牌，王斌梅、胡丽、张某、季可等人的股票账户的情况由胡丽做账登记。四是投资基金，2015年通过天津民晟资产管理有限公司投资基金4亿元，亏了2亿元，拿回来的都退还给员工了。因为在之前购买的基金产品中，我购买的是劣后级，由于2015年6月那场股灾中股票市场大跌，因此造成了这笔巨大的资金缺口。我是通过天津民晟购买的劣后级基金，产品名称是红鹭11期、14期等，这些产品都已经清盘了，当时负责的人是该公司副总蔡某。我目前剩余的资产只有股票账户上的资产了，大概还有2.5个亿，我暂时没有委托任何人处理关于员工理财方面的事情，我认为应该由中兴通讯公司来负责处理，我个人已经没有能力来处理了，我现在被拘留了，没办法去借钱。
世屹（北京）投资管理有限公司世屹文化潍城分公司、世屹文化永安分公司 2022.6.7……【警方通告】 潍坊市公安局潍城分局经济犯罪侦查大队对世屹（北京）投资管理有限公司世屹文化潍城分公司(原办公地点：潍坊市潍城区东风西街月河路南月河商务楼)、世屹文化永安分公司（原办公地点：潍坊市潍城区卧龙西街金都北苑北区西侧沿街门头）涉嫌非法吸收公众存款案进行侦查，现面向社会公开征集线索。经查，2017年8月至2020年4月期间，世屹（北京）投资管理有限公司通过世屹文化潍城分公司、世屹文化永安分公司负责人王玉鑫、李杰杰、王伟面向社会公开宣传，向不特定人以高利息收入为诱饵，以线上购物返利和线下托管投资的方式承诺还本付息吸收公众存款。
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