关于登记“卓越俱乐部西城投资连云港工作室涉嫌非法吸收公众存款案”相关信息的公告
海微警 2022-06-22 18:51 发表于江苏
关于登记“卓越俱乐部西城投资连云港工作室涉嫌非法吸收公众存款案”相关信息的公告
为保护公民合法权益，惩治犯罪行为，连云港市公安局海州分局已依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的“卓越俱乐部西城投资”连云港工作室立案侦查。
一、案件简要情况：
经依法侦查，海州公安分局于2022年3月27日对该案立案侦查，先后对3名涉案犯罪嫌疑人采取了强制措施。目前警方正在开展数据鉴定和资金审计工作，并已对相关涉案资金账户进行了冻结。
二、核实登记事项：
（一）登记时间
核实登记期限自2022年6月22日至2022年7月22日止，周一至周五工作日正常上班时间，上午8：30-12：00，下午14：30-18：00。
（二）登记对象
信息核实登记对象为“卓越俱乐部西城投资”连云港工作室案中在线下、线上投资的会员，以及能够证明在本案犯罪嫌疑人鼓动下参与注册投资的会员（备注：已到公安机关做过核实笔录的投资会员除外）。
（三）登记地点
海州公安分局经侦大队212室（海州开发区振兴路7号开发区派出所院内）或海州公安分局案管中心经侦值班室（朝阳中路2号）。联系人：徐警官，电话：15861236993。
（四）登记内容
负责信息核实的民警将对投资会员以下信息逐项核实、采集、登记：
1、身份信息：姓名、性别、民族、身份证号码、工作单位及职务；
2、通联信息：联系电话、户籍地、实际居住地；
3、投资信息：APP下载注册时间、登录信息、用于投资（提现）的银行及卡号、收款账户名称及账号、实际投资额、实际收回额，推荐投资人，自己推荐下载APP人信息及投资金额（按照身份信息、通联信息登记），自己使用家人、亲戚、朋友下载的APP账户投资、收益情况。
（五）携带材料
1、个人身份证；
2、本人提供用于充值（提现）的银行账户资金流水信息（自2021年12月1日至2022年3月30日止）或手机银行用于投资、转账、返还金额及收益的交易明细截图；
3、本人晋升级别及累计投资金额截图；
4、本人团队长等级及直推会员人数；
5、本人使用家人、亲戚、朋友手机号下载APP账号投资金额及该号晋升级别。
三、法律责任和注意事项
（一）参与登记核实的投资会员应当保证提供的资料真实、有效，有意作伪证或隐匿罪证要承担相应法律责任；
（二）未在规定时间内进行核实登记的，由此产生的不利后果，由相关投资会员自行承担；
（三）本次信息核实登记可在规定的时间内电话预约；
（四）本案相关信息以公安机关办案部门负责人和办案人员的回复为准，不信谣不传谣，并谨防电信诈骗；有故意编造虚假信息、干扰信息核实登记工作、借机串联闹访、损害投资会员合法权益行为的，将依法追究相关人员的法律责任；
（五）本公告仅在“海微警”微信公众号发布，其他转发请至该公众号核实。
目前，案件正在侦办中。下一步，警方将依照法律程序适时公布案件进展情况。
连云港市公安局海州分局
2022年6月22日
投资会员信息登记表下载.doc
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