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密码保护:誉霖鼎信财富管理(大连)有限公司甘井子分公司(法定代表人 蔺春勇) 2022.7.4……【警方通告】主犯已被刑事强制,誉霖鼎信甘井子门店未报案投资人于2022年7月31日前到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录。
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非法集资
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维卡币特大网络传销案 2022.6.30……【媒体报道】美国当地时间周四(6月30日),FBI将Ruja Ignatova(鲁亚·伊格纳托娃,国内数年前的媒体报道里称之为鲁娅)列入十大通缉犯名单,悬赏高达 100,000 美元。……联邦调查局今天(6月30日)宣布将 Ruja Ignatova 添加到其十大通缉逃犯名单中,因为她涉嫌领导了一项影响全球数百万投资者的大规模欺诈计划。Ruja Ignatova 因涉嫌参与大规模欺诈计划而被通缉。大约从 2014 年开始,Ignatova 和其他人被指控从世界各地的投资者那里骗取了数十亿美元。Ignatova 是 OneCoin Ltd. 的创始人,这是一家总部位于保加利亚的公司,销售一种声称的加密货币。为了执行该计划,Ignatova 据称向个人作出虚假陈述和陈述,以招揽对 OneCoin 的投资。据称,她指示受害者将投资资金转移到 OneCoin 账户以购买 OneCoin 包,导致受害者发送代表这些投资的电汇。在整个计划中,OneCoin 被认为已骗取了超过 40 亿美元的受害者。Ignatova 在 2017 年 10 月之前一直担任 OneCoin 的最高领导人。2017 年 10 月 25 日,Ignatova 从保加利亚的索非亚前往希腊的雅典,之后可能还去了其他地方。她可以持德国护照前往阿拉伯联合酋长国、保加利亚、德国、俄罗斯、希腊和/或东欧。2017 年 10 月 12 日,伊格纳托娃在纽约南区美国地方法院受到指控,并针对她发出了联邦逮捕令。2018 年 2 月 6 日,发布了一份替代起诉书,指控 Ignatova 各一项共谋实施电汇欺诈罪;电汇欺诈;串谋洗钱;串谋进行证券欺诈;和证券欺诈。
吉林省伟诚股权投资基金管理有限公司 2022.7.4……【警方通告】非吸立案。凡在“吉林省伟诚股权投资基金管理有限公司(包含吉林省渔樵信息咨询有限公司、长春市黑松实业集团有限公司、吉林省庚鑫投资有限公司)”进行投资的投资人,请于公告发布之日起15日内到公安机关进行报案登记
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