都城国际期货案（当年媒体报道：2018年国内做的最大的外盘期货配资业务的吉威金融、都城国际被警方查处，此事受到不小的震动，全国也开始对网络外汇平台的劝退和清理工作，外盘期货监管风暴来临） 2020.7.31……【法院裁定书】被告人钱玉水、王野冰、黄孟建、陈昶、钱仁衍、钱武杰、钱旭辉、钱雨田、温兴溪、应泳敏、何晨、徐金堞、金彬茹、陈慧、季瑞鑫、张景放、张谦、陈河、曹高翔、王泽民、晏艳、叶其世、章金霞、陈伟、曹雯犯非法经营罪二审刑事裁定书（2020.7.31）……2010年以来，被告人钱玉水、黄孟建、陈昶等人未经依法批准，先后成立温州都城投资有限公司（以下简称温州都城）、上海都城投资管理有限公司（以下简称上海都城）、杭州恒祥经济信息咨询有限公司（以下简称杭州恒祥）通过招募工作人员，以电话营销、网络推广等方式发展代理商、吸引客户进行内、外盘期货交易。其中，被告人钱玉水、王野冰、黄孟建、陈昶等人从2015年3月开始成立都城国际期货（香港）有限公司（以下简称香港都城），以香港都城代理的名义在境内经营外盘期货交易，通过发展代理商、吸引客户到其公司提供的信管家交易软件进行外盘交易，通过API网关连接到IB（美国盈透结算公司）将客户交易下单到国际期货市场进行交易，客户将入金资金打入公司指定的个人银行账户，以美元兑人民币汇率1:7.2左右结算为美元，给客户配以1-10倍的杠杆配资，并向客户收取每手交易6至15美元的手续费。截止2018年5月10日被抓获，非法经营金额累计人民币4，673，155，618.57元以上。2017年2月28日以来，被告人钱玉水、王野冰以及王阳（另案处理）等人指使反单部人员钱浩（另案处理）、钱武杰、钱旭辉、钱雨田使用公司购买的自动反单软件对十二个期货品种（B品种）设置参数，将客户在信管家上交易数据对冲拦截在信管家平台内，使得客户被对冲交易未能进入国际期货市场，部分未被对冲拦截的交易数据进入IB后（漏单）又利用补单软件进行自动补单，赚取客户亏损金额。自2017年2月28日至2018年5月10日被查获期间，通过反单操作共计获利98，127，454.61美元以上（按照1:7.2换算，折合人民币约706，517，673.19元）。公司设立反单部、风控部、财务部、客服部、业务部（即市场部）、网络部等部门，各部门分工明确、各负其职、组织严密。……2018年5月10日10时，被告人钱玉水、王野冰、黄孟建、陈昶、钱旭辉、徐金堞、金彬茹在杭州市江干区××街道××室被抓获。同日10时，被告人何晨、温兴溪、季瑞鑫、叶其世、应泳敏、张谦、陈慧、曹雯、陈河、张景放、晏艳、曹高翔、王泽民、陈伟在杭州市江干区××街道××大厦××座××室杭州恒祥经济信息咨询有限公司内被抓获。同日10时30分许，被告人章金霞在温州市鹿城区××街道××组××幢××室被抓获。2018年5月22日1时许，被告人钱雨田在温州市龙湾区××街道家中被抓获。2018年8月27日14时许，无锡市公安局机场分局机场派出所民警在苏南无锡硕放国际机场候机楼抓获被告人钱仁衍。2018年9月20日8时40分许，被告人钱武杰到乐清市公安局投案自首。