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密码保护:陕西富县何建英等人涉嫌组织、领导传销活动案 2022.7.1……【警方通告】现查明该传销组织以上海五福公司打造免费养老服务为噱头,诱骗投资人在FCF平台注册会员账户,购买虛拟积分,以人拉人的方式逐级发展下线会员,从中谋取平台高额奖励实施传销犯罪。
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上海康乐福养老院集资事件 2022.7.5……【自媒体】2022年7月5日下午,部分被上海康乐福养老院受害人在上海普陀区同普路召开2022年度第2次沟通会。据了解,自上海康乐福养老院出事后,这是第23次,也是上海疫情后的第一次沟通会。受害老人代表主要就不理解的问题与普陀区相关职能部门进行沟通。……受害老人单xx列举了他经过半年多的调查和查账,得到的很多直指夏玉秋犯诈骗罪的证据,明确指出:夏玉秋更是本案的主犯!钟、夏必须并案,刻不容缓!并当场将很多证据交给了区经侦、区和市的法院和检察院的同志。……要求告知目前审计报告内容,因为我们是钟、夏集资诈骗案的受害人,有权知情。要求下次会议公布目前审计情况,资金彻查情况,资金主要流向和目前已经查到的资金情况。戈x主任曾在去年的一次沟通会上公布过审计报表概况,因此,是可以做到的,请下次会议做到。……1、钟、夏共同实施诈骗,为何目前分案处理,且定罪两样,钟定集资诈骗,夏定非吸?区法院顾回答:钟、夏分别于2020年6月11日和2020年11月6日羁押拘留,原来就是两个案子,不存在分案处理,在法律上也非人为分开立案。并不并案,不会影响追赃挽损。目前中央对养老诈骗案很重视,我院对此案也十分重视,钟德才在宝山的案件也是分案处理的,大家不要担心,分案不影响追赃挽损。两人共同犯罪,但事实也有不同,分案更有利于判案。……4、为什么2018年1月22日钟案立案后不公布?钟、夏羁押两年,22.6亿以上的涉案资金为何没有查到分文?区经侦李副队长回答:2018年1月立案时只有1人报案,当时已告知该报案人,后续报案钟德才的均是同案。到会律师补充:公安有很多的案件立案,是不需要全部都要公布告知的,有些案件只对报案人告知。区经侦李副队长回答:22.6亿的数据与审计结果出入大。两年多来,钟德才的账目全都查清核实。从钟德才2011年到上海开公司至今,已报案的合同/协议金额7.4亿元,未对付6亿元。……10、为什么钟德才、夏玉秋在立案,判三缓四的情况下,仍可以不受监管,四处奔波?并作客中央台等?律师:矫正人员受监管期间,需要报批方可被批准外出,若理由合理(看病等),是可以允许外出的。区司法分局刘补充:根据刑法第75条,钟德才作为受监管人员,如要离沪(出省),需经考察机关批准。缓刑人员若有合理理由,且经批准可以出省。据查找记录,2018年钟德才以去北京协和看病为由,要求赴京,当时司法局认为此理由不可以被批准,因上海也有协和一样的好医院,所以当时拒绝了他的申请,未批准他去北京,说明届时司法行政机关作为考察机关是履职的,钟德才并非“不受监管”。
聚财猫P2P平台(上海裕乾金融信息服务有限公司) 2022.7.8……【自媒体】2022年7月8日,聚财猫全国出借人互助会指派的代表分别向上海市第一中级人民法院、上海市高级人民法院致电,了解到聚财猫平台案件的一些情况,薛亮一审判决后服判,没有提起上诉。王戎、韩越案件可能还需要两至三个月审结
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密码保护:『China』 爆雷, 新闻 2024.10.13-11.14
2024.11.14 天津市最大的奥迪4S店“天津永濠奥达”闭店跑路,一份盖有“天津市永濠奥达汽车销售服务有限公司”公章的通知显示,因为合作多年的某银行突然抽贷导致4S店资金链断裂,11月12日起停止营业,目前正在寻求解决方案,12月12日前给出答复。11月12日,有大批车主到该店上门集体维权,当时大厅内虽然没有销售人员,但仍摆放着多辆展车。最新图片显示,11月13日,大厅里的所有展车已经全部被拉走,甚至连电视机也被搬走,整个大厅已经空空如也
2024.11.7 杭州市上城区华侨控股爆雷,警方认为华侨系高层涉及集资诈骗,余增云,杨宇潇,虞之炜三人已出境,已上网追逃
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