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密码保护:江苏爱融资产管理有限公司济南分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.8……【警方通告】前期济南市历下区法院已对四名业务主要负责人姜某、蒋某东、李某、宋某依法刑事判决的基础上,2022年6月16日,分局开展针对涉众型案件专项行动以来,先后对徐某等三十四名业务人员采取刑事强制措施,并对其所属相关人员和相应投资人逐进行询问,收集固定犯罪证据,查清犯罪事实,并严格依照法律规定,追缴涉案人员违法所得。
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非法集资
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冠群驰骋投资管理(北京)有限公司济南分公司非法吸收公众存款案 2022.7.8……【警方通告】济南市公安局历下区分局始终坚持依法、公正、公开的原则,持续推进冠群驰骋投资管理(北京)有限公司济南分公司非法吸收公众存款案的侦办工作。在前期对13名犯罪嫌疑人采取强制措施基础上,历下分局于2022年6月16日专门组织力量开展案件侦办推进行动,目前又对50余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,追缴违法所得近千万元。公安机关再次正告冠群济南分公司所有业务人员,立即主动投案自首,退缴所有违法所得
辽宁中普集团 2022.7.11……【自媒体】今天是2022年7月11日,中普事件第1415天。今天接访点很忙碌,很多出借人顶着烈日暴晒,为了尽快实现三期兑付,为了弄清到底我们的钱去了哪里,纷纷来到这里!上午北站罗局接待大家,下午2点,专班部分领导在市信访局接见了到场各地的代表,下面是部分代表做的反馈……我把下午接访向大家汇报一下,大家推荐我和杰作为代表,虹虹作为没有印证的代表。阳光梅代表吉林,还有一位长春的难友,共五人。下午两点,我们和阜新四位女代表一起参加接访。接访的专班人员有市经侦周队长,法院刘阳,检察院一名领导,金融局王处长,还有白刃刚和两个不认识的人。由市信访局领导主持,首先让我们九个人提问,一共提了24个问题,请求解答,问为什么把中普定位非吸?答,定性是全国统一订的, 不是沈阳政府定的。为什么把我们定位集资参与人?答,集资参与人只是个名称,不影响兑付,但要自担损失。没有认证的为什么不给钱?答,不认证的就视为自动放弃,不能汇款,但钱都在账上存着,将来可以一起对付。问,为什么用华晨进行印证?答,华晨是政府雇佣的系统软件,为了准确快速汇款。我主要问的问题是,现在账面上讨回多少钱?答,六亿多。原来公告不是说账面上回款七到八亿吗?答,以现在的为准。这些钱什么时间能兑付?答,得请示领导决定。29亿债权有没有?现在追回多少?答,29亿,后来核实是二十一亿,现在已追回1点8亿,剩下的在全国各地核实,很多不准确,还有多少钱也是未知数。问,追赃挽损进展怎样?答,现在业务员儿的非法收入是8.4亿。沈阳公安已经号召全国统一行动。问,比特币有多少钱?答,现在径侦掌握的情况,比特币是空穴来风,根本没有。剩下的很多问题都争论不休,特别是阜新代表,问了很多个人的问题,我就不做说明我年龄大了,仅凭记忆就这些了,仅供大家参考。
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2025.1.10 资金清退,奇台县四起非法集资案件(奇台县信用易贷,金典财富,陈锋等3人,汇信银通)资金清退发还
2025.1.10 「乐客城皇家美孚零下4度早晨等待开门」
2025.1.9 「这么大的雪,皇家美孚门口还是在排着长队」
2025.1.8 小店区王少非犯集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实
2025.1.8 晋宁区姚伟,李辉,陶春,陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约
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2025.1.7 资金清退,汝南县金汇通(肖明)非法吸收公众存款案涉案资金(第一批)补充兑付
2025.1.7 资金清退,杭州市上城区姜海艇,陈小雷,韩晓斌等人犯诈骗罪,敲诈勒索罪等一案涉案资金第三次清退
2025.1.6 资金清退,宿迁经开区“联农贷”卞俊强,钱旭犯非法吸收公众存款罪一案第一次资金清退
2025.1.6 资金清退,七星关区黎崇健等23人犯非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪一案(简称“铧银”案)第一次资金清退发还
2025.1.6 雷报,辽宁中普集团案,以今日出借人12小时辛苦焦急等待换来24日出公告的答复“本月24日出兑付公告,公告里会说明兑付时间。”
2025.1.3 雷报,青岛烘焙品牌皇家美孚,皇家美孚致广大消费者的一封信:目前,我司生产,销售均处于正常运营状态,所有卡券均可正常有序兑换。近期有人在互联网平台及社交媒体群中流传散播“皇家美孚将倒闭”“皇家美孚资金链断裂”等虚假,不实报道,元旦前后,谣言愈演愈烈,导致部分门店开始出现“挤兑”情况,兑换量高达正常情况的10倍。青岛皇家食品有限公司是成立于1993年3月的老牌烘焙连锁企业,公司连续多年荣获山东省,青岛市“放心满意产品”,“AAA良好行为企业”,“全国糕点月饼质量安全优秀企业”等称号,连获20年“中国月饼节优质月饼奖”。在此,我们向全体青岛父老乡亲郑重承诺:皇家美孚不会离开。各门店现场:关门,放假,闭店,排长队,抢购,买不到,退不了,6点就过来排队,店里人满为患,每天限购2个面包,天价馒头
2024.1.3 资金清退,铜官区“铜都贷”陈玉根,吴晓军非法吸收公众存款案第二次退赔
2024.1.3 资金清退,通山县覃文成,陈鹤辉等人诈骗案第一次资金清退发还
2024.1.3 资金清退,鼓楼区“陈评系列”非法集资案件退赔(涉陈评集资诈骗罪一案的关联案件,即被执行人方毅萌,罗秋凤,丁美凤,吕明瑶,张纪荣,殷素琴,贺克营,王文,王均美,王晓宁,袁桂香,魏静惠,朱世平,刘美玲,陈平,游进,周志勤等人非法吸收公众存款罪案,简称“陈评系列”案)
2024.1.3 资金清退,小店区张树华等人犯非法吸收公众存款罪一案资金清退发还
2024.1.3 资金清退,黄浦区“华夏信财(花虾金融)”李彬,刘家慈,刘刚,段念,李斌,戴士军,曾海波,李海,韩琦案案款发放
2024.1.3 资金清退,仙桃市李兰珍,李少华,刘振华,李少启,刘为等人非法吸收公众存款罪一案第一次退赔
2024.1.2 李森,钟永基,李超伟犯非法吸收公众存款罪一案,已于近日宣判。起诉书指控:被告人李森,钟永基,李超伟利用“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个互联网“P2P”平台非法吸收公众存款共计人民币101亿余元。另,被告人李森利用其控制的多家私募基金公司违规发行,销售10个基金产品,非法吸收公众存款共计人民币10亿余元
2025.1.2 资金清退,云南鼎鑫股权投资基金管理有限公司,牛萍等非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪将开展集资参与人信息登记核实
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2025.1.2 雷报,青岛烘焙品牌皇家美孚,94年青岛的老牌子,「跑了三家店啥都没抢到。最后一家一个大姨搬了一箱豆乳,硬是让我要出了两袋」「昨天去说让打电话门店退不了,今天就放假了,2号早上7点,放长假了!」「我刚刚也去门店看了,全空,史上都没有见识过的场面」「我是曾经的加盟商,只干了半年,就及时止损了,公司内部非常乱,那时候我就知道它干不长久」
2025.1.1 雷报,深圳红岭创投网贷平台,网友翻出多年前老视频「周世平在爆雷后吹得最后一次牛@B,脸不红心不跳」
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