重拳打击养老诈骗——小店法院集中宣判4案14人
山西省太原市小店区人民法院 2022-07-15 19:35 发表于山西
集中宣判
2022年7月15日，太原市小店区人民法院集中宣判四起养老诈骗案件，共14名被告人获刑。小店法院根据事实、证据、各被告人参与的犯罪金额、作用大小、退赔退赃情况、归案后的认罪态度等情节对四案14名被告人分别判处有期徒刑一年至十四年六个月不等，并处罚金，责令退赔被害人经济损失。
01
2016年至2018年，被告人文某伙同他人以山西风向典藏贸易有限公司的名义，采取散发传单、赠送礼品等方式招揽群众，通过介绍各种理财模式(购买书画作品、纪念钞等拍卖升值)、投资项目(农业、化工项目)，吸引老年人及不特定人共计101名参与投资，造成实际损失金额 9613039元。
法院经审理认为:被告人文某伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资共计9613039元，数额巨大，构成集资诈骗罪。依法对被告人文某判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元。
02
太原世纪龙腾商贸有限公司、太原国一典藏商贸有限公司通过引诱群众到店领取小礼品，再以夸大“收藏品”价值、虚构具有升值空间、承诺高价回收回购的方式欺骗、诱导客户购买“收藏品”。客户要求退货时会以各种理由推脱延迟退货并继续实施诈骗。经估价鉴定，认定涉案产品均为现代机加工一般性工艺收藏品。经统计，涉案被害人中 55岁以上人员占总数70%以上，世纪龙腾公司涉案诈骗金额共计 1404.9435万元,国一典藏公司涉案诈骗金额共计879.8511万元。
法院经审理认为:世纪龙腾公司的被告人李某、申某、酒某等八人、国一典藏公司的被告人袁某、董某等四人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人钱款，均构成诈骗罪，且数额特别巨大。依法对十二名被告人判处有期徒刑三年一个月至十四年不等，并处罚金，责令退赔被害人经济损失。
03
2015年至2018年，赵某、刘某等人以养老为噱头推广投资“大连香洲颐家养老社区规划”项目，以民间自愿互助理财为由发展会员，诱骗钱款，形成大规模传销组织。山西籍被告人曹某某加入该组织后以“行业协会”人员自居，在小店区恒大绿洲小区附近进行宣传推广发展会员，要求参加者缴纳49800元成为会员并组成层级，以所处层级、发展人员数量为获利依据引诱会员继续发展会员骗取财物。截至2021年5月10日共有174人报案，涉及金额为885.67万元。
法院经审理认为:被告人曹某某伙同他人加入传销组织后为非法牟利，积极发展下线，扰乱经济社会秩序，发展人员120名以上，情节严重，构成组织、领导传销活动罪。依法对被告人曹某某判处有期徒刑二年三个月，并处罚金四万元。
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