关于白绍刚涉嫌非法吸收公众存款案通告
龙口公安 2022-07-18 10:49 发表于山东
关于白绍刚涉嫌非法吸收公众存款案通告
2016年1月以来，犯罪嫌疑人白绍刚在龙口市范围内，利用海南启程资产管理有限公司的名义，违反国家金融管理法规，采取高额返利的方式，与客户签订投资协议，非法吸收资金数额巨大。
目前，龙口市公安局已对该案立案侦查，并对犯罪嫌疑人白绍刚依法采取刑事强制措施。为确保案件的顺利办理、获取相关犯罪证据，切实保障广大投资参与人的合法权益，保证诉讼程序的顺利进行，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》和《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》、国务院《防范和处置非法集资条例》等有关法律法规的规定，现通告如下：
一、海南启程资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款的非法集资行为人（含业务经理、业务员等），自本公告发布之日起至2022年8月30日止，要主动到公安机关配合调查，并将获得的代理费、提成费、好处费等非法所得全额退缴。凡在本通告规定的期限内及时退缴上述非法所得的，可以依法从轻处罚；在本通告规定的期限内拒不配合调查、退缴非法所得的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。
二、请通过白绍刚进行投资的投资人及时携带本人身份证复印件、投资协议原件及复印件、银行交易流水（自投资之日起至今）、账单等相关资料，到龙口市公安局经济犯罪侦查大队报案。
自本通告发布之日起至2022年8月30日止，未在规定期限内报案的投资人，将自行承担由此造成的不利后果，请广大投资人相互转告。
地址：龙口市港城大道699号
联系人：贾警官、邱警官
电话：0535-8789866
龙口市公安局
2022年7月18日
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