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密码保护:冠群驰骋投资管理有限公司秦皇岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.22……【警方通告】秦皇岛市公安局海港分局对冠群驰骋投资管理有限公司秦皇岛分公司(以下简称“冠群公司”)立案侦查,并将主要犯罪嫌疑人蔡某某、张某某移送审查起诉。公安机关按照法律规定,对涉案人员追缴违法所得。
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非法集资
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内蒙古巴林左旗汇宝银通投资咨询有限公司王洪君、申宝霞非法吸收公众存款案 2022.7.19……【警方通告】近日,巴林左旗公安局经济犯罪侦查大队正在侦办王洪君、申宝霞非法吸收公众存款案件,经初步侦查,发现犯罪嫌疑人王洪君、申宝霞二人以汇宝银通投资咨询有限公司为平台,以高利息为诱饵,向社会不特定对象吸收资金。
深圳绿色大庭股权投资基金有限公司敦化分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.21……【警方通告】2022年7月11日,吉林省敦化市公安局经济犯罪侦查大队依法对深圳绿色大庭股权投资基金有限公司敦化分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,相关犯罪嫌疑人已被采取强制措施。2016年3月初至2018年7月底,通过线下门店(敦化市丰跃花园门市及山水文园小区门市)参与投资基金尚未登记取证的投资人,于2022年9月21日前携带本人身份证复印件、投资合同复印件、投资时所用银行卡及返利银行卡交易明细(开户至2018年11月底),尽快到敦化市公安局经济犯罪侦查大队报案登记。
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密码保护:China! 资金清退 2024.11.15-11.15
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2024.11.15 天津市南开区开展“恒普惠”赵刚等人非法集资案第二次清退,比例11%(首次5%)
2024.11.15 天津市南开区开展“中信泰富”哈楠等人非法集资案首次清退,比例10%
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2024.11.14 江苏无锡市江阴市法院领取退赃款,2020年4月至2023年2月期间,申某某纠集、招募于某某、郝某、雍某某等人,利用其成立的河北春艺文化传播有限公司、河北春艺盎然商贸有限公司向各省市电视台投放降糖药广告进行电话营销,培训业务员使用话术虚构自己是糖尿病康复中心的健康指导老师,进行远程问诊,采用夸大客户病情、列举西药副作用等方式让客户产生恐慌心理,再将廉价的“百年唐大夫消渴降糖胶囊”“唐康活怡方降糖胶囊”“特研一号”“特研二号”等虚构成“糖尿病康复工程唯一特效用药”、对糖尿病有高治愈率的降糖药,虚构治愈病例,骗取客户信任,继而将上述降糖药高价销售给客户,从而实施诈骗。经积极追赃挽损,现已追回部分赃款。请相关被害人尽快联系领取
2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
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2024.11.14 江西南昌市东湖区发放江西省众人投资管理有限公司徐炳根,罗亚萍案款613285元,140人损失17116182.17元
2024.11.13 广东深圳市开展东方车贷陈兆亮案退赔,852人受损113184053.5元,本次可分配2167580.93元
2024.11.13 广东深圳市开展汇业国际吴永华案退赔,87人受损54528642.74元,本次可分配1618059.75元
2024.11.13 浙江宁波市未了财富蔡洋洋团伙集资案清退,浙平公司177人受损58076548.1元,未了财富182人受损26100916.98元,清退比例浙平公司13.63%,未了财富7.51%
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Hongkong! 案情簡報, 使用虛假文書, 彈票黨, 串謀詐騙, 洗黑錢, 盜用銀行卡, 跨境賣淫集團, 自编自导交通意外 2024.11.4-11.15
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