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密码保护:湖北省常乐养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.21……【警方通告】宜昌市公安局猇亭区分局已于2022年7月11日对湖北省常乐养老服务有限公司非法吸收公众存款案立案侦查,公安机关聘请审计公司对涉案金额予以审计,已有170人向公安机关提交报案材料。
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非法集资
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麻袋财富网贷平台 2022.7.18……【自媒体】在麻袋出借人群里出现一份标题为“7.18【(重磅待更新)麻袋及委办局相关问题质询与法律依据】”的尚在完善的文件,内容为向N个部门罗列麻袋的问题行为/质询问题及对所提出问题的有效国家及地方法律依据……例:对“上海凯岸信息科技有限公司(麻袋财富)”的有问题行为/质询问题:1.【超出经营范围非法经营】(经营范围:从事投资管理,资产管理,投资咨询(除金融、证券),电子商务(不得从事金融业务),家具、厨房用具、卫生间用具及日用杂货、服装服饰、鞋帽【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】)。未获取任何金融牌照,从事金融中介业务。2.【虚假宣传】扩大宣传中信产业基金央企背景,隐瞒融资项目底层资产及瑕疵。3.【违规推介产品】对中信内部员工发布内购广告,对外线下宣传产品。4.【隐瞒融资项目】麻袋财富App推送产品时并不披露底层资产数据。5.【自融或变相自融】中腾信同年、同地注册,董事长相同,高管5人相同;麻袋财富将2022年6月出借人的资金转投2019年中腾信逾期债权。6.【变换身份同一项目重复融资】2022年5月25日删除App相关广告宣传语,在已经无法兑付的情况下,未告知出借人任何其他信息,6月2日仍然在吸收资金;麻袋财富2022年7月推出的清退方案至今未到账,清退方案涉及的底层资产,与原产品底层资产重复。7.【非法占有他人财物】清退方案“净本金”,即扣除了出借人历史收益,违反《暂定办法》二十条。8.【违法删除数据】麻袋财富App删除平台客户2019年流水数据以及转让协议有明显重复。9.【违反法律规定】清退方案未明确乙方主体、不明确退出路径、不明确退出时间。……例:对“嘉定经济委员会(金融监管科)”有问题行为/质询问题:1.【行政监督】金融监管科打击非法金融活动,你们认为上海凯岸(麻袋)和中腾信属于非法金融活动吗?为什么?2.【行政监督】上海凯岸(麻袋)属于什么类型的机构?经营范围中没有明确网络借贷信息中介是否违法?其经营行为属于什么性质?3.【行政监督】针对上海凯岸(麻袋)违反四部委《暂行办法》第九条、第十条、第十三条的情况你们是否了解?4.【履职与否】上海凯岸(麻袋)和中腾信备案登记没有?其分类结果在哪个官方网站公示没有?5.【履职与否】你们建立网络借贷行业重大事件的发现、报告和处置制度,制定处置预案,及时、有效地协调处置了吗?报送省政府和国务院银监会以及人民银行了吗?6.【行政处罚】未报告银监会及相关部门,行政人员处分了没有?7.【行政管理】你们目前管理措施是什么?8.【行政管理】你们监管资金流向了吗?9.【行政判断】上海凯岸(麻袋)是否属于非法集资?10.【行政强制】查封有关经营场所,查封、扣押有关资产,限制、控制董事等人员工作你们做了没有?
山东潍坊益兴堂经贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.23……【警方通告】目前,潍坊市公安局奎文分局依法对潍坊益兴堂经贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,请在潍坊益兴堂经贸有限公司(潍坊市奎文区东风街鸢飞路鸿鸢大厦1808室)投资尚未报案登记的投资人,务必于2022年8月21日以前到潍坊市公安局奎文分局经侦大队进行报案登记。
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