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密码保护:河北任丘市崔艳辉等人涉嫌非法组织、领导传销案 2022.7.25……【警方通告】参与人信息登记。2020年10月9日,任丘市公安局经侦大队对崔艳辉等人涉嫌非法组织、领导传销案进行立案侦查。经侦查,2019年03月01日至2020年06月份,崔艳辉在任丘市永丰路办事处季家铺村,多次利用EXCOIN虚拟外汇平台,采取以拉人头、发展人员炒卖美金获取返利提成的方式非法开展传销活动,且多次担任讲师为下线参与人员讲解平台模式,涉嫌刑事犯罪。
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传销
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河南省商丘市睢县康金龙、白华涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.21……【警方通告】康金龙、白华涉嫌非法吸收公众存款案”,已立案侦查。为了准确核实账目,全面取证,加快案件办理进度,现要求在康金龙、白华非法吸收公众存款过程中的所有集资参与人以及与许琳琳有其他债权债务关系未解决的个人和单位,在本公告发布之日起30日内(即2022年7月21日至2022年8月20日,携带本人身份证、借款单原件和复印件以及其他相关证明材料(微信、支付宝、银行转账凭证等)到睢县公安局经济犯罪侦查大队报案登记,并配合调查、核对账目、说明情况
“文燊威”和“共信赢”APP等平台林文峰涉嫌集资诈骗罪,王少鹏、杨长军等十一人涉嫌非法吸收公众存款罪案 2022.7.26……【检察院通告】犯罪嫌疑人林文峰涉嫌集资诈骗罪,王少鹏、杨长军等十一人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局南山分局移送深圳市人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人林文峰伙同王少鹏、杨长军等人在2009年至2021年11月期间,利用“文燊威”和“共信赢”App等平台,通过公开宣传,以到期返本付息、高额利息、经纪人高额提成为诱饵,通过线上、线下向社会不特定公众非法集资,集资参与人累计15.73万人,非法集资373.63亿元,造成4万余名集资参与人本金损失112.50亿元。所吸收资金主要被用于还本付息、工资佣金发放、对外借贷、投资等,部分资金被林文峰用于偿还个人债务、个人消费等。
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