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密码保护：云南智新新能源有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】2022年4月20日，昆明市公安局五华分局经济犯罪侦查大队对云南智新新能源有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。请尚未报案的投资人于公告发布之日起1个月内到五华分局经济犯罪侦查大队(昆明市五华区教场中路71号)报案
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非法集资
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江苏淮安市清江浦区中鑫上城A幢B1502室办公点参与投资江苏米高投资管理有限公司（简称米高财富）投资理财项目–仇某某涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】2019年7月26日，江苏省淮安市公安局清江浦分局依法对清江浦区仇某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，分局积极动员受损投资人登记报案，但仍有部分投资人未到公安机关履行诉讼权益义务。2017年7月至2018年5月，在淮安市清江浦区中鑫上城A幢B1502室办公点参与投资江苏米高投资管理有限公司投资理财项目尚未登记取证的投资人，于2022年8月27日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、出借咨询与服务协议、POS机刷卡单、银行卡交易记录(包含借款、返利明细)、手机银行汇款记录截图等，尽快到淮安市公安局清江浦分局合成侦查大队(经侦大队)进行报案登记。为持续做好疫情防控工作，请来访投资人提供行程码、健康码。
山西省太原市史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案 2020 2022.7.27……【资金清退】被告人史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案涉财产部分，太原市小店区人民法院已依法立案执行。将依法开展被告人史俊洁、王兴胜等人犯非法吸收公众存款罪一案全国集资参与人信息登记核实工作。信息登记核实工作期限：2022年8月1日9时起至2022年8月31日18时止。……此案相关的4次判决书、裁定书、通知书：1、二○一八年九月二十九日史俊洁、王兴胜、刘彩霞犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书；2、二○二○年九月二十九日史俊洁犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（史俊洁被判了2次：上诉人史俊洁因犯非法吸收公众存款罪被小店区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；该判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现上诉人史俊洁在判决宣告以前还犯有非法吸收公众存款的事实，故原审法院对新发现的非法吸收公众存款罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚）；3、二〇二〇年八月十一日高某非法吸收公众存款罪再审审查与审判监督刑事通知书；4、二〇二〇年九月二十四日高胜（系43名原审被害人代表）非法吸收公众存款罪再审审查与审判监督刑事通知书……被告人史俊洁的供述节录（2019年1月17日），2011年下半年，我通过几个朋友认识了高龙公司董事长刘德远，这家公司办公地址位于深圳市南山区，是做化妆品、保健品的，厂区也在深圳南山区。刘德远给我一份企业法人营业执照，法人是陈延萍，陈延萍是刘德远的妻子。我刚和高龙公司接触时，是在此公司投资，原因是刘德远说高龙公司将于两年后上市，让我们投资股权，股权是将来公司上市后可以将股权投资翻三至五倍，同时可以拿到对应价格的化妆品、保健品等，而且可以按投资额的多少每月返利3%-5%。投资之后，效益非常好。2013年初经我介绍几个熟人也来深圳考察投资，并把项目带到太原。2013年上半年，刘德远说这个项目在太原做得非常好，我也有能力，让我回太原发展客户，并且承诺给我返客户投资额的5%为回报，所以我回太原以高龙公司销售总监的名义开展业务。我在杏花岭区新建路和北大街路口如一坊旁边的楼上、小店区亲贤村尚品名人俱乐部、大营盘的一个供电局宿舍内都租有办公室。开展业务模式是先宣传高龙公司要上市，让客户投资股权，同时可以拿到同等价值的化妆品和保健品。我们承诺上市后股权可以翻3-5倍，但是如果不想等公司上市，可以以每月投资额的3%-5%返利，到一年合同期，我们还会返还投资本金。到2014年的时候，按照公司承诺时间，公司快上市了，所以大多数客户就选择等待公司上市股权翻倍。高龙公司上市是刘德远提出的，我看见他营业执照上写着注册资本2000万元。我们开展业务是谁投资都行，具体宣传由陆志才和王川菊来口头宣传，而且还有一部分刘德远提供的宣传资料。我们的盈利模式是，如果客户投资，业务员有10%提成，还有5%作为公司经营费用，到年底，公司还会给我们发放50万元作为年底奖励。杏花岭区的资金前期直接打给刘德远指定账户，客户将钱转入王亚虎、孟建平、史俊洁、孟阳等人账户。2014年下半年，高龙公司返利出现问题了，不能按约定时间返利，我去深圳找刘德远，他说公司资金出现了困难，因此公司不再发行股权了，但推出一项福利项目回馈客户，就是福利单，然后我把福利单项目带回太原，一开始只让购买过股权投资的客户享受。福利单每单2600元。每个月返800元，后来每单4800元，每月返800元，只要投资就能返一年，不返本金，但相当于投资后每年本金翻一倍。后来高龙公司上市遥遥无期。我逼刘德远退还了150万元，然后把客户的投资款投资到广州沃顿公司，该款已经被小店法院扣划回来。还有就是我拿几十万客户投资款，自己又凑了一部分，共计350万元投资到北京天益嘉华上市公司的股票，这笔钱我愿意配合公安要回来。在杏花岭区高龙公司共计吸收了七八百万元，损失是四五百万元。
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2024.11.14 浙江杭州市富阳区“能量锎”夏红明等人集资诈骗案清退15670838.52元,清退时间2024年11月14日
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