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密码保护:陕西正天牧业科技有限责任公司(法定代表人:贾荣 执行董事兼总经理:贾荣、陈权权)涉嫌非法吸收公众存款案 2022.7.27……【警方通告】7月15日,经甘泉县人民检察院批准,以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人陈某、贾某执行逮捕。
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非法集资
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天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案 2022.7.27……【资金清退】被告人王翔宇、杨嘉非法吸收公众存款一案(天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案,简称三不馆案)涉财产部分,河东区人民法院已依法立案执行。现依据生效刑事裁判文书,对已归集到位的涉案资金开展资金清退工作。具体事项公告如下:一、清退核实登记时间:2022年7月28日至2022年8月26日。二、清退对象:符合该案清退条件的集资参与人。三、清退金额:本次资金清退发还金额根据集资参与人总损失金额和现已归集到位的资金确定统一发还比例,集资参与人的具体清退发还金额以其实际损失金额乘以发还比例确定。四、清退信息核实及资金清退方式:本案采取线上方式进行资金核实清退,请集资参与人以本人身份登录中国工商银行手机银行APP(如无手机银行APP请本人携带身份证件至就近工商银行网点办理),在搜索框搜索“线上确权”点击进入,选择“河东区‘三不馆’非法集资案”后,按程序流程进行核实登记操作。本次资金清退采取银行转账方式进行,集资参与人可通过中国工商银行手机银行APP核实实际损失金额并登记用于资金清退的账户信息。(具体操作步骤见附件)……附件:天津市三不馆餐饮管理有限责任公司非法吸收公众存款案资金清退线上确权操作指引
美国最大加密货币交易所平台Coinbase 2022.7.21-26……【媒体报道】7月26日消息,据三位知情人士透露,加密货币交易所Coinbase Global在美国正面临一项调查,调查其是否违规允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。 报道称,美国证券交易委员会(SEC)正在调查Coinbase是否允许美国人以不当方式交易本应注册为证券的数字资产,再次引起了人们对加密货币处于法律灰色地带的关注。此前,美国SEC主席Gary Gensler表示,他认为Coinbase应该被注册为证券交易所。但Coinbase反驳称,SEC没有提供明确的规则来定义哪些加密货币应该被视为证券。……7月21日,美国司法部新闻稿:纽约南区联邦检察官 Damian Williams 和联邦调查局(FBI)纽约外地办事处助理主管 Michael J. Driscoll 今天宣布对前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi、其兄弟 Nikhil Wahi 和 其朋友 Sameer Ramani 提起诉讼,指控三人涉及涉嫌电汇和邮件欺诈,以及使用哪些加密资产会在Coinbase 交易所上市的机密信息进行内部交易。Ishan Wahi 和 Nikhil Wahi 今天早上在华盛顿州西雅图被捕,并将于今天在美国华盛顿西区地方法院出庭。Sameer Ramani 今天也受到指控,目前仍未被抓捕。美国检察官 Damian Williams说:“今天的指控进一步提醒我们,Web3 不是法外之地。就在上个月,我们宣布了第一起涉及 NFT 的内幕交易案,今天又宣布了第一起涉及加密货币市场的内幕交易案。我们对这些指控传达的信息很明确:欺诈就是欺诈,无论是发生在区块链上还是在华尔街。纽约南区将继续坚持不懈地将欺诈者绳之以法,无论我们在哪里发现他们。”联邦调查局助理局长 Michael J. Driscoll 说:“尽管本案的指控涉及在加密货币交易所进行的交易,而不是传统的金融市场,但它们仍然构成内幕交易。据称,被告在至少 25 种不同的加密资产中进行了非法交易,并实现了总计约150万美元的非法收益。今天的行动应该表明联邦调查局致力于保护所有金融市场的完整性——无论是“旧的”还是“新的”。”
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密码保护:Philippines! Alice Guo(郭华萍) 2025.1.13-1.13
2025.1.13 菲总统反有组织犯罪委员会称,一名新加坡公民张杰(Zhang Jie)曾协助据称躲藏于印度尼西亚峇厘岛的郭华萍团伙。印尼司法与人权部称,化名“ZJ”的新加坡公民曾在峇淡岛海睿思酒店(Harris Hotel Batam Center),为郭华萍团队预订四间房。“ZJ”是新加坡人张杰,他支付团队的酒店费用,他也是菲律宾通缉的前离岸博彩公司幸运南方99公司(Lucky South 99)的总裁。另一名被指帮助郭华萍团伙潜逃的是吴端仁。新加坡警察部队说,正与菲律宾当局合作处理涉及张杰和吴端仁的相关事宜,并将在法律范围内提供必要的协助
2025年1月13日
U.S.! New York City subway burning death, burning a sleeping woman to death inside a New York City subway train, the Coney Island-Stillwell Avenue subway station attack, Woman set on fire in subway, check fraud, Felony elude law enforcement, kidnap, attack, rob, second-degree burglary, malicious injury to real property, malicious injury to personal property, Brazen baby-faced burglary crew 2025.1.7-1.13
2025年1月13日
Japan! 刺傷事件, 噛みつき傷害, 江別大学生集団暴行死 2025.1.11-1.13
2025年1月13日
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2025年1月13日
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